南京新街口百货商店股份有限公司
      提名委员会关于公司高级管理人员任职资格
 及第八届董事会非独立董事候选人资格的审核意见

    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等规
章制度的有关规定，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员
会建议提名王彤焱女士为公司总裁，建议提名张雷先生、高远先生为公司第八届董事会董
事候选人。公司董事会提名委员会全体委员对上述被提名的候选人个人简历等相关资料进
行了认真审阅，现就相关人员的任职资格发表如下审核意见：

    1、王彤焱女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理
人员的任职条件和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除
之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

    2、张雷先生、高远先生符合相关法规规定的董事任职资格，建议提名张雷先生、高
远先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。董事会候选人任职资格符合担任上市公
司董事的条件，未发现有《公司法》第一百四十八条规定的情况，以及被中国证监会确定
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

    3、本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述提名均已征得被提
名人本人的同意。


    公司董事会提名委员会全体委员一致同意提名王彤焱女士为公司总裁，提名张雷先生、
高远先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。




                                               南京新街口百货商店股份有限公司
                                                              2019 年 1 月 11 日




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（以下无正文，为公司第八届董事会提名委员会审核意见签字页）



陈枫                 朱爱华               胡晓明




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