南京新百：2019年第一次临时股东大会资料2019-01-25
南京新街口百货商店股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会材料
南京新街口百货商店股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会资料
2019 年 2 月
1
南京新街口百货商店股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会材料
南京新街口百货商店股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2019 年 2 月 1 日（星期五）10:30 ；
二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅；
三、召集人：公司董事会；
四、会议出席人员：2019 年 1 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及
高级管理人员、公司聘请的律师；
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
六、会议议程；
七、主持人宣布现场会议开始；
八、宣读、审议如下议案；
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（2）人
1.01 选举张雷先生为第八届董事会董事 √
1.02 选举高远先生为第八届董事会董事 √
（一）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；
（二）推选监票人；（2 名股东代表、1 名监事）
（三）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（四）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；
（五）宣读现场和网络投票表决结果；
（六）江苏永衡昭辉律师律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。
九、2019 年第一次临时股东大会闭幕。
南京新街口百货商店股份有限公司
2019 年 2 月 1 日
2
南京新街口百货商店股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会材料
2019 年第一次临时股东大会有关规定
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2019 年第一次临时股东大会期间
依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》的有关规定，作如下提示：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序
和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。
三、参加公司 2019 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权
利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。
四、股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大
会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员
回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表
决事项相关。
五、本次大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。
六、江苏永衡昭辉律师律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。
3
南京新街口百货商店股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会材料
议案一、关于补选公司第八届董事会董事候选人的议案
各位股东：
公司于 2019 年 1 月 15 日召开第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于补
选公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意将张雷先生、高远先生作为非独立董事
候选人提交股东大会选举。
以上议案，请大会审议。
董事候选人简历：
张雷先生，1982 年出生，硕士研究生学历，南开大学经济学硕士。曾任渤海证券股份有
限公司研究所、证券投资总部、资产管理总部、基金管理总部高级研究员，渤海汇金证券资
产管理有限公司基金经理，华中融资租赁有限公司战略产品部总经理，三胞集团有限公司新
健康产业群战略官；现任本公司战略官。截至本公告披露日，张雷先生未持有本公司股份，
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
高远先生，1985 年出生，硕士研究生学历，耶鲁大学高级管理学硕士（MAM）。曾任职于
南京审计大学教育发展基金、丰树集团（Mapletree）投资副总监、三胞集团有限公司资本规
划中心高级总监，现任本公司董事会秘书。截至本公告披露日，高远先生未持有本公司股份，
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
南京新街口百货商店股份有限公司
2019 年 2 月 1 日
4
