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公司公告

南京新百:2019年第一次临时股东大会资料2019-01-25  

						南京新街口百货商店股份有限公司                  2019 年第一次临时股东大会材料




           南京新街口百货商店股份有限公司




            二〇一九年第一次临时股东大会资料




                                 2019 年 2 月

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南京新街口百货商店股份有限公司                                     2019 年第一次临时股东大会材料



                         南京新街口百货商店股份有限公司
                          2019 年第一次临时股东大会议程
           一、现场会议时间:2019 年 2 月 1 日(星期五)10:30 ;
           二、现场会议地点:南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅;
           三、召集人:公司董事会;
           四、会议出席人员:2019 年 1 月 25 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任
       公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人;公司董事、监事及
       高级管理人员、公司聘请的律师;
           五、表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式;
           六、会议议程;
           七、主持人宣布现场会议开始;
           八、宣读、审议如下议案;

                                                                        投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                           A 股股东

                                       累积投票议案

1.00     关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案               应选董事(2)人

1.01     选举张雷先生为第八届董事会董事                         √

1.02     选举高远先生为第八届董事会董事                         √

           (一)投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数;
           (二)推选监票人;(2 名股东代表、1 名监事)
           (三)出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决;
           (四)工作人员统计现场表决结果,宣读现场表决结果;
           (五)宣读现场和网络投票表决结果;
           (六)江苏永衡昭辉律师律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。
           九、2019 年第一次临时股东大会闭幕。

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                                                                              2019 年 2 月 1 日



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南京新街口百货商店股份有限公司                                2019 年第一次临时股东大会材料



                      2019 年第一次临时股东大会有关规定
           为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2019 年第一次临时股东大会期间

      依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会

      《上市公司股东大会规则》的有关规定,作如下提示:


           一、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常程序

      和议事效率为原则,认真履行法定职责。


           二、股东大会设立秘书处,负责大会有关程序方面的事宜。


           三、参加公司 2019 年第一次临时股东大会的股东,依法享有发言权、表决权等权

      利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。


           四、股东在大会上有权发言和提问,要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大

      会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言,公司有关人员

      回答股东提出的问题,每位股东的发言请不要超过五分钟,发言内容应当与本次大会表

      决事项相关。


           五、本次大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。


           六、江苏永衡昭辉律师律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。




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南京新街口百货商店股份有限公司                                2019 年第一次临时股东大会材料


议案一、关于补选公司第八届董事会董事候选人的议案

各位股东:

     公司于 2019 年 1 月 15 日召开第八届董事会第三十六次会议,会议审议通过了《关于补

选公司第八届董事会非独立董事的议案》,董事会同意将张雷先生、高远先生作为非独立董事

候选人提交股东大会选举。

     以上议案,请大会审议。

     董事候选人简历:

     张雷先生,1982 年出生,硕士研究生学历,南开大学经济学硕士。曾任渤海证券股份有

限公司研究所、证券投资总部、资产管理总部、基金管理总部高级研究员,渤海汇金证券资

产管理有限公司基金经理,华中融资租赁有限公司战略产品部总经理,三胞集团有限公司新

健康产业群战略官;现任本公司战略官。截至本公告披露日,张雷先生未持有本公司股份,

与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之

间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

     高远先生,1985 年出生,硕士研究生学历,耶鲁大学高级管理学硕士(MAM)。曾任职于

南京审计大学教育发展基金、丰树集团(Mapletree)投资副总监、三胞集团有限公司资本规

划中心高级总监,现任本公司董事会秘书。截至本公告披露日,高远先生未持有本公司股份,

与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之

间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




                                                     南京新街口百货商店股份有限公司

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