证券代码：600682                  证券简称：南京新百           公告编号：临 2019-014



            南京新街口百货商店股份有限公司
        第八届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十七
次会议（以下简称会议）于 2019 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知
于 2019 年 3 月 27 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事
11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符
合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。

     会议审议并通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》

     经 董 事长 提名 ，本 次董 事 会审 议后 同意 聘用 张 雷先 生、 花贵 侃 先 生 、
张利国先生、周雷先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日
起 至 第八 届董事会任期届满之日止。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （高级管理人员简历请见附件）




                                               南京新街口百货商店股份有限公司
                                                                            董事会
                                                               2019 年 3 月 30 日




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证券代码：600682              证券简称：南京新百        公告编号：临 2019-014



     附件：

     张雷，男，1982 年 5 月出生，南开大学硕士研究生学历，经济学硕士。曾
任渤海证券股份有限公司研究所、证券投资总部、资产管理总部、基金管理总部
研究员、高级研究员，渤海汇金证券资产管理有限公司基金经理，华中融资租赁
有限公司战略产品部总经理，三胞集团有限公司新健康产业群战略官，现任公司
第八届董事会董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。持本公司股份 0 股。

     花贵侃，男，1969 年 2 月出生，新加坡南洋理工大学工商管理专业硕士学
位。曾任南京大量律师事务所律师，宏图三胞高科技术有限公司副总裁，江苏宏
图高科房地产开发有限公司助理总裁，江苏宏图高科技有限公司董事、副总裁，
三胞集团有限公司高级助理总裁、副总裁等职务。与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。持本公司股份
0 股。

     张利国，男，1964 年 1 月出生，美国西弗吉尼亚（州立)大学经济学文学硕
士学位。曾任职香港大中华运通有限公司执行副总经理、东航发展(香港)有限公
司副总经理、上海爱建股份有限公司人力资源总监、爱建证券有限责任公司总裁
助理、上海爱建资本管理有限公司副董事长。与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。持有本公司股份
0 股。

     周雷，男，1962 年 6 月出生，复旦大学研究生学历。历任宏图三胞高科技
术有限公司副总裁、三胞资产管理公司 CEO、三胞商业发展总公司执行总裁，现
任南京新百物业资产管理有限公司董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。持有本公司股份 0
股。

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