南京新街口百货商店股份有限公司提名委员会
      关于公司高级管理人员任职资格的审核意见

    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》
等规章制度的有关规定，南京新街口百货商店股份有限公司董事会提名委员会对
公司董事长提名的 4 名高级管理人员的个人简历等相关资料进行了认真审阅，现
就相关人员任职资格发表如下审核意见：

    1、经审核被提名人的相关资料，我们认为，张雷先生、花贵侃先生、张利
国先生和周雷先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高
级管理人员的任职条件和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并
且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
高级管理人员的情形。

    2、公司本次高级管理人员提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规
定，上述提名均已征得被提名人本人的同意。


    提名委员会一致同意提名张雷先生、贵侃先生、张利国先生和周雷先生作为
公司高级管理人员。




                                         南京新街口百货商店股份有限公司
                                                        2019 年 3 月 27 日
（以下无正文，为公司第八届董事会提名委员会审核意见签字页）



陈 枫




朱爱华                                胡晓明