证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2020-027
南京新街口百货商店股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23
楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 770,797,013
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.2601
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李
远扬律师、焦翊律师为本次股东大会的见证律师。大会的表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，独立董事时玉舫先生、高凤勇先生因公务未
能出席大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席檀加敏先生、周晓兵先生因公务未
能出席大会；
3、 公司董事、董事会秘书许光兴先生出席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 768,968,413 99.7627 1,770,600 0.2297 58,000 0.0076
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 768,968,413 99.7627 1,770,600 0.2297 58,000 0.0076
3、 议案名称：《公司 2019 年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 768,968,413 99.7627 1,770,600 0.2297 58,000 0.0076
4、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 768,940,013 99.7590 1,799,000 0.2333 58,000 0.0077
5、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 768,858,713 99.7485 1,880,300 0.2439 58,000 0.0076
6、 议案名称：《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并
支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 768,968,413 99.7627 1,770,600 0.2297 58,000 0.0076
7、 议案名称：《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 768,940,013 99.7590 1,799,000 0.2333 58,000 0.0077
8、 议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易执行情况暨 2020 年度日常关联交易
预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,735,100 98.7987 1,799,000 1.1637 58,000 0.0376
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例（%）
9.01 选举沈颖女士 769,047,221 99.7729 是
为第八届监事
会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 581,204,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 176,370,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 11,283,300 85.3398 1,880,300 14.2214 58,000 0.4388
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 483,300 61.1772 306,700 38.8228 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 10,800,000 86.8753 1,573,600 12.6580 58,000 0.4667
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序号 （%）
《公司 2019 年度
3 报告及其摘要》 187,763,500 99.0355 1,770,600 0.9338 58,000 0.0307
《公司 2019 年度
5 利润分配预案》 187,653,800 98.9776 1,880,300 0.9917 58,000 0.0307
《关于续聘公司
6 年 审 会 计 师 事 务 187,763,500 99.0355 1,770,600 0.9338 58,000 0.0307
所、续聘公司内部
控制审计机构并
支付其报酬的议
案》
《关于公司 2019
7 年 度 募 集 资 金 存 187,735,100 99.0205 1,799,000 0.9488 58,000 0.0307
放与实际使用情
况专项报告的议
案》
《关于 2019 年度
8 日 常 关 联 交 易 执 152,735,100 98.7987 1,799,000 1.1637 58,000 0.0376
行情况暨 2020 年
度日常关联交易
预计情况的议案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次公司提交至股东大会议案，经与会股东审议均获得通过。其中第八项日
常关联交易议案关联股东三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团
有限公司及其一致行动人回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬、焦翊。
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，
会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南京新街口百货商店股份有限公司
2020 年 5 月 21 日