证券代码：600682                 证券简称：南京新百          公告编号：临 2020-047



         南京新街口百货商店股份有限公司
       第八届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二十次
会议（以下简称会议）于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知
于 2020 年 10 月 26 日以电话或邮件的方式向全体监事发出，本次会议应参会监
事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符
合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

     一、 审议并通过了《2020 年第三季度报告及摘要》

     详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年第三季
度报告》。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     经审议，监事会认为公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规以及公司章程的有关规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会出具本意见前，未发现参与
2020 年第三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

     二、 审议并通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

     公司拟以债转股的方式对全资子公司南京新百房地产开发有限公司（以下简
称新百地产）增资 1,030,685,531.25 元人民币。增资完成后，新百地产注册资本
由 9,000 万元增加至 5 亿元，公司仍持有新百地产 100%股权，其余 530,685,531.25
元进入资本公积。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》 （公告编号：临 2020-048）。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。


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证券代码：600682   证券简称：南京新百          公告编号：临 2020-047




                                南京新街口百货商店股份有限公司
                                                           监事会
                                              2020 年 10 月 30 日




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