南京新百:第八届监事会第二十次会议决议公告2020-10-30
证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临 2020-047
南京新街口百货商店股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第二十次
会议(以下简称会议)于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知
于 2020 年 10 月 26 日以电话或邮件的方式向全体监事发出,本次会议应参会监
事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符
合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、 审议并通过了《2020 年第三季度报告及摘要》
详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年第三季
度报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会认为公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规以及公司章程的有关规定;该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会出具本意见前,未发现参与
2020 年第三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
二、 审议并通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
公司拟以债转股的方式对全资子公司南京新百房地产开发有限公司(以下简
称新百地产)增资 1,030,685,531.25 元人民币。增资完成后,新百地产注册资本
由 9,000 万元增加至 5 亿元,公司仍持有新百地产 100%股权,其余 530,685,531.25
元进入资本公积。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》 (公告编号:临 2020-048)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
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证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临 2020-047
南京新街口百货商店股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 30 日
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