证券代码：600682                 证券简称：南京新百          公告编号：临 2020-052



         南京新街口百货商店股份有限公司
       第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十四次
会议（以下简称会议）于 2020 年 12 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2020 年 12 月 4 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 11
人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合
有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 审议并通过了《关于公司以全资子公司股权增资江苏宏图高科房地产开
       发有限公司暨关联交易的议案》

     公司拟以持有的全资子公司南京新百房地产开发有限公司（以下简称新百地
产）100%股权增资江苏宏图高科房地产开发有限公司（以下简称宏图地产）。本
次对宏图地产增资完成后，公司将持有宏图地产 46.31%的股权，宏图地产将持
有新百地产 100%的股权，公司将不再直接持有新百地产的股权。具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于拟以全资子公司
股权增资江苏宏图高科房地产开发有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临
2020-054）。

     本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议
案回避表决。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议并通过了《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

     公司拟定于 2020 年 12 月 24 日下午 2:00 在公司主楼南京中心 23 楼多动能
厅召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于召开 2020 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：临 2020-055）。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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证券代码：600682   证券简称：南京新百         公告编号：临 2020-052



     特此公告。

                                南京新街口百货商店股份有限公司
                                                           董事会
                                              2020 年 12 月 9 日




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