南京新百:南京新百第九届董事会第十八次会议决议公告2021-08-31
证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临 2021-026
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十八次
会议(以下简称会议)于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2021 年 8 月 17 日以电话或邮件的方式向全体董事发出,本次会议应参会董事 11
人,实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合
有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、 审议并通过了《2021 年半年度报告及摘要》
详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年半年度
报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、 审议并通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项
报告》
详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年半
年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日
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