证券代码：600683        证券简称：京投发展           编号：临2018-057



                     京投发展股份有限公司
            第十届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第十届监事会第五次会议于2018年11月6日以邮件、传真形式发出通知，
同年11月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监
事3名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议通过以下决议：
    以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定监事津贴的
议案》。同意不在本公司及公司股东单位任职的监事（即“外部监事”）津贴每年
10万元人民币（含税），其他监事无津贴。外部监事的津贴发放自其选举为公司
监事的议案经股东大会审议通过之日起算，津贴按季发放，未能出席监事会且未
授权其他监事代行表决权的，每次扣津贴1000元。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                             京投发展股份有限公司监事会
                                                  2018 年 11 月 12 日




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