证券代码：600683             证券简称：京投发展           编号：临2018-066



                       京投发展股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       公司 2018 年 12 月 4 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于修
订公司章程的议案》。现将公司章程修订的具体情况公告如下：



序号                   原条款                                 修改后条款

        第二十四条 公司不得收购本公司股份。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
        但有下列情形之一的除外：               但有下列情形之一的除外：
        （一）减少公司注册资本；               （一）减少公司注册资本；
        （二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
        并；                                   并；
        （三）将股份奖励给本公司员工；         （三）将股份用于员工持股计划或者股
        （四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
        并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
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        股份的。                               并、分立决议持异议，要求公司收购其
        公司因第（一）项至第（三）项的原因 股份；
        收购本公司股份的，应当经股东大会决 （五）将股份用于转换上市公司发行的
        议。公司依照前款规定收购本公司股份 可转换为股票的公司债券；
        后，属于第（一）项情形的，应当自收 （六）上市公司为维护公司价值及股东
        购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 权益所必需。
        第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 公司因第（一）项、第（二）项规定的
        让或者注销。                           情形收购本公司股份的，应当经股东大
                                      1
    公司依照第（三）项规定收购的本公司 会决议；公司因第（三）项、第（五）
    股份，不得超过本公司已发行股份总额 项、第（六）项规定的情形收购本公司
    的 5%；用于收购的资金应当从公司的税 股份的，经三分之二以上董事出席的董
    后利润中支出；所收购的股份应当在一 事会会议决议。
    年内转让给职工。                   公司依照本条规定收购本公司股份后，
                                       属于第（一）项情形的，应当自收购之
                                       日起十日内注销；属于第（二）项、第
                                       （四）项情形的，应当在六个月内转让
                                       或者注销；属于第（三）项、第（五）
                                       项、第（六）项情形的，公司合计持有
                                       的本公司股份数不得超过本公司已发行
                                       股份总额的百分之十，并应当在三年内
                                       转让或者注销。
                                       公司收购本公司股份的，应当依照法律
                                       法规的规定履行信息披露义务。
                                       第二十五条 公司收购本公司股份，可以
                                       按下列方式之一进行：
    第二十五条 公司收购本公司股份，可以 （一）向全体股东按照相同比例发出的
    按下列方式之一进行：               购回要约的方式；
    （一）向全体股东按照相同比例发出的 （二）向本章程第二十四条第（四）项
    购回要约的方式；                   股东发出的购回要约的方式；
2   （二）向本章程第二十四条第（四）项 （三）通过证券交易所集中竞价交易的
    股东发出的购回要约的方式；         方式；
    （三）通过证券交易所集中竞价交易的 （四）中国证监会认可的其他方式。
    方式；                             公司因本章程第二十四条第（三）项、
    （四）中国证监会认可的其他方式。   第（五）项、第（六）项规定的情形收
                                       购本公司股份的，应当通过公开的集中
                                       交易方式进行。
    第一百四十一条 董事会会议应有过半 第一百四十一条 董事会会议应有过半

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    数的董事出席方可举行。董事会作出决 数的董事出席方可举行。董事会作出决
    议，必须经全体董事的二分之一以上通 议，必须经全体董事的二分之一以上通
    过。董事会对以下事项作出决议的，必 过。董事会对以下事项作出决议的，必
    须经董事会全体成员的三分之二以上董 须经董事会全体成员的三分之二以上董
    事审议通过：                        事审议通过：
    （一）制订公司的利润分配方案和弥补 （一）制订公司的利润分配方案和弥补
    亏损方案；                          亏损方案；
    （二）制订公司增加或者减少注册资本、 （二）制订公司增加或者减少注册资本、
    发行债券或其他证券及上市方案；      发行债券或其他证券及上市方案；
    （三）拟订公司重大收购、收购本公司 （三）拟订公司重大收购、收购本公司
    股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
3   形式的方案；                        形式的方案；
    （四）在股东大会授权范围内，决定公 （四）在股东大会授权范围内，决定公
    司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
    对外担保、委托理财、关联交易等事项； 对外担保、委托理财、关联交易等事项；
    （五）聘任或者解聘公司总裁、董事会 （五）聘任或者解聘公司总裁、董事会
    秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘 秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘
    公司副总裁、财务负责人等高级管理人 公司副总裁、财务负责人等高级管理人
    员，并决定其报酬事项和奖惩事项；    员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （六）制订本章程的修改方案。        （六）制订本章程的修改方案；
    但是本章程另有规定的，从其规定。    （七）公司因以下情况收购本公司股份
    董事会决议的表决，实行一人一票。    的：
                                        1、将股份用于员工持股计划或者股权激
                                        励；
                                        2、将股份用于转换上市公司发行的可转
                                        换为股票的公司债券；
                                        3、上市公司为维护公司价值及股东权益
                                        所必需。
                                        但是本章程另有规定的，从其规定。

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                                         董事会决议的表决，实行一人一票。
                                         第一百五十条 审计委员会有下列主要
    第一百五十条 审计委员会有下列主要
                                         职责：
    职责：
                                         (一)监督及评估外部审计工作，提议聘
    （一）提议聘请或更换外部审计机构；
                                         请或更换外部审计机构；
    （二）监督公司的内部审计制度及其实
                                         (二) 监督及评估内部审计工作，负责内
4   施；
                                         部审计与外部审计的协调；
    （三）负责内部审计与外部审计之间的
                                         (三)审核公司的财务信息及其披露；
    沟通；
                                         (四) 监督及评估公司的内部控制；
    （四）审核公司的财务信息及其披露；
                                         (五)负责法律法规、公司章程和董事会
    （五）审查公司的内控制度。
                                         授权的其他事项。
    第一百五十一条 提名委员会有下列主 第一百五十一条 提名委员会有下列主
    要职责：                             要职责：
    （一）研究董事、总裁人员的选择标准 （一）研究董事、高级管理人员的选择
    和程序并提出建议；                   标准和程序并提出建议；
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    （二）广泛搜寻合格的董事和总裁人员 （二）遴选合格的董事人选和高级管理
    的人选；                             人员人选；
    （三）对董事候选人和总裁人选进行审 （三）对董事人选和高级管理人选进行
    查并提出建议。                       审核并提出建议。

    第一百五十二条 薪酬与考核委员会有 第一百五十二条 薪酬与考核委员会有
    下列主要职责：                       下列主要职责：
    （一）研究董事与总裁人员考核的标准， （一）研究董事与高级管理人员考核的
    并进行考核；                         标准，进行考核并提出建议；
6   （二）研究和审查董事、高级管理人员 （二）研究和审查董事、高级管理人员
    的薪酬政策与方案。                   的薪酬政策与方案。
    薪酬与考核委员会应当将前款有关绩效 薪酬与考核委员会应当将前款有关绩效
    评价标准及结果向股东大会说明，并予 评价标准及结果向股东大会说明，并予
    以披露。                             以披露。



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    除上述条款修改外，公司章程其他条款不变，具体内容详见同日刊载于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《京投发展股份有限公司章程》
（修订版）。本议案尚须提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                            京投发展股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 4 日




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