证券代码：600684               证券简称：珠江实业          编号：2018-059




      广州珠江实业开发股份有限公司
  第九届董事会 2018 年第十三次会议决议
                  公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018

年第十三次会议以书面送达和电子邮件方式于 2018 年 12 月 7 日发出通知和会议

材料，并于 2018 年 12 月 13 日在广州市东风中路 362 号颐德中心 30 楼第一会议

室以现场表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由邓今强董事长主持，形成了如下决

议：

       一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       同意将《公司章程》原第八条修订为“经理为公司的法定代表人”。具体内

容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

       此议案需提交股东大会审议。

       二、审议通过《关于变更法定代表人的议案》

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       根据《公司章程》第八条规定，同意公司法定代表人由邓今强先生变更为答

恒诚先生。公司法定代表人变更需完成相关工商变更登记后生效。

       三、审议通过《关于调整公司内设机构的议案》

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       为在组织管理体系方面匹配公司十三五发展战略，优化内设机构职能及人员

编制，完善人员配置，提高工作效率，同意公司对现行内设机构予以调整。
    四、审议通过《关于<薪酬福利管理制度>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为使薪酬政策匹配公司发展战略，留住核心关键员工，满足公司招聘需求，

吸引优秀人才，同意公司新拟定《薪酬福利管理制度》。

    五、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                     广州珠江实业开发股份有限公司董事会

                                              2018 年 12 月 15 日