证券代码：600684               证券简称：珠江实业               编号：2019-021



    广州珠江实业开发股份有限公司
第九届董事会 2019 年第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019

年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于 2019 年 4 月 1 日发出通知和会议材

料，并于 2019 年 4 月 11 日在广州市东风中路 362 号颐德中心 30 楼第一会议室

以现场表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事

和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。经过半数董事推举，会议由答恒诚董事、总经理主持，形成了如下决议：

    一、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

    二、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《2018 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《2018 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度实现归属于上市

公司股东净利润为 245,450,392.48 元。根据《公司章程》的规定提取法定盈余

公 积 金 36,107,937.08 元 ， 同 时 根 据 2017 年 利 润 分 配 方 案 ， 派 发 红 利
42,673,036.15 元后，加上年初未分配利润 1,764,896,572.94 元，截止报告期

末可供股东分配的利润为 1,931,565,992.19 元。

    2018 年利润分配预案为：以 2018 年末总股本 853,460,723.00 股为基数向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），共计派发红利 30,724,586.03

元，剩余利润作为未分配利润留存。

    2018 年度，公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为

12.52%，公司 2016-2018 年度累计现金分红数量达到最近三年实现的年均可分配

利润的 30%，符合《公司章程》利润分配政策的相关要求，但低于《上海证券交

易所上市公司现金分红指引》鼓励的现金分红总额占当年归属于上市公司股东净

利润的 30%，主要是考虑到房地产行业是资金密集型行业，需要充足的资金保证

公司的持续发展及财务安全。本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于

补充公司流动资金及项目投资，预计公司仍将保持良好收益水平。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配方案综合

考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关

法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有

利于公司的持续稳定发展。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务

报表格式的通知》（财会[2018]15 号）、《关于 2018 年度一般企业财务报表格式

有关问题的解读》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计

准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计

准则第 37 号—金融工具列报》的要求，公司对会计政策进行变更。

    公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。本次公司会计政

策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前

公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
     六、审议通过《关于聘请 2019 年度财务与内部控制审计机构的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年度财务

与内部控制审计服务的工作。财务审计费确定为人民币贰拾捌万元整(小写

￥ 280,000.00 元 ) ， 内 部 控 制 审 计 费 确 定 为 人 民 币 壹 拾 伍 万 元 整 ( 小 写

￥150,000.00 元),合计人民币肆拾叁万元整（小写￥430,000.00 元）。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

     七、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     八、审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

     九、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     十、审议通过《2018 年度内部控制审计报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

     十一、审议通过《2018 年度社会责任报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     十二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

    十三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>部分

条款的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

    十四、审议通过《关于预计 2019-2021 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。关联董事朱渝梅回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

    十五、听取关于《2018 年度独立董事述职报告》

    此报告将于 2018 年年度股东大会上进行汇报。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）

    特此公告。




                                     广州珠江实业开发股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 15 日