证券代码：600684             证券简称：珠江实业               编号：2020-021




    广州珠江实业开发股份有限公司
第九届监事会 2020 年第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2020

年第三次会议以书面送达和电子邮件方式于 2020 年 5 月 14 日发出通知和会议材

料，并于 2020 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 4 人，实际参

加会议监事 4 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经半数

监事推举，会议由韩巍监事代为主持，形成了如下决议：

    审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2020 年度

财务与内部控制审计服务的工作。审计费用为人民币陆拾万元整（小写

600,000.00 元），其中财务报表审计费用肆拾万元整（小写400,000.00 元），

内部控制审计费用贰拾万元整（小写200,000.00 元）。

    此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                      广州珠江实业开发股份有限公司监事会

                                                  2020 年 5 月 20 日