证券代码：600684                证券简称：珠江实业                编号：2020-074



    广州珠江实业开发股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》《监事会议
        事规则》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2020
年第九次会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》，第十
届监事会 2020 年第四次会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的
议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》以及《广州珠江实业开发股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，现拟对《广州珠江实业开发股份有限公司股东大
会议事规则》《广州珠江实业开发股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行
修订。主要修订要点如下：
    一、修订《股东大会议事规则》

   条款                修订前                               修订后
                                            ……
             ……
                                            （四）是否受过中国证监会及其他有关部门
             （四）是否受过中国证监会及其
第十六条                                    的处罚和证券交易所惩戒。
             他有关部门的处罚和证券交易
                                            除采取累积投票制选举董事、监事外，每位
             所惩戒。
                                            董事、监事候选人应当以单项提案提出。
             下列事项由股东大会以特别决     下列事项由股东大会以特别决议通过：……
             议通过：……                   （四）公司在连续十二个月内购买、出售重
第五十一条   （四）公司在一年内购买、出售   大资产，无论交易标的是否相关，所涉及的
             重大资产超过公司最近一期经     资产总额或者成交金额超过公司最近一期
             审计总资产 30%的；……         经审计总资产 30%的；……
             ……会议记录……保存期限 10
第五十四条                                  ……会议记录……保存期限不少于 10 年。
             年。
    二、修订《监事会议事规则》

  条款                 修改前                            修改后
            监事会行使下列职权：           监事会行使下列职权：
            （一）应当对董事会编制的公司   （一）应当对董事会编制的公司证券发行
 第四条
            定期报告进行审核并提出书面审   文件和定期报告进行审核并提出书面审核
            核意见；                       意见，监事应当签署书面确认意见；
            会议的召开                     会议的召开
 第十三条   监事会会议应当由全体监事的三   监事会会议应当有过半数的监事出席方可
            分之二以上出席方可举行。       举行。
            监事会决议                     监事会决议
 第十五条   ……监事会形成决议应当经出席   ……监事会形成决议应当经半数以上监事
            会议的监事过半数同意。         通过。
    除上述修订条款外，《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》其他条款
内容不变。本次修订事项尚需经公司股东大会审议通过后实施。
    特此公告。




                                       广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 9 日