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公司公告

珠江实业:关于修订《股东大会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的公告2020-12-09  

                        证券代码:600684                证券简称:珠江实业                编号:2020-074



    广州珠江实业开发股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》《监事会议
        事规则》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 2020
年第九次会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》,第十
届监事会 2020 年第四次会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的
议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》以及《广州珠江实业开发股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)等相关规定,现拟对《广州珠江实业开发股份有限公司股东大
会议事规则》《广州珠江实业开发股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行
修订。主要修订要点如下:
    一、修订《股东大会议事规则》

   条款                修订前                               修订后
                                            ……
             ……
                                            (四)是否受过中国证监会及其他有关部门
             (四)是否受过中国证监会及其
第十六条                                    的处罚和证券交易所惩戒。
             他有关部门的处罚和证券交易
                                            除采取累积投票制选举董事、监事外,每位
             所惩戒。
                                            董事、监事候选人应当以单项提案提出。
             下列事项由股东大会以特别决     下列事项由股东大会以特别决议通过:……
             议通过:……                   (四)公司在连续十二个月内购买、出售重
第五十一条   (四)公司在一年内购买、出售   大资产,无论交易标的是否相关,所涉及的
             重大资产超过公司最近一期经     资产总额或者成交金额超过公司最近一期
             审计总资产 30%的;……         经审计总资产 30%的;……
             ……会议记录……保存期限 10
第五十四条                                  ……会议记录……保存期限不少于 10 年。
             年。
    二、修订《监事会议事规则》

  条款                 修改前                            修改后
            监事会行使下列职权:           监事会行使下列职权:
            (一)应当对董事会编制的公司   (一)应当对董事会编制的公司证券发行
 第四条
            定期报告进行审核并提出书面审   文件和定期报告进行审核并提出书面审核
            核意见;                       意见,监事应当签署书面确认意见;
            会议的召开                     会议的召开
 第十三条   监事会会议应当由全体监事的三   监事会会议应当有过半数的监事出席方可
            分之二以上出席方可举行。       举行。
            监事会决议                     监事会决议
 第十五条   ……监事会形成决议应当经出席   ……监事会形成决议应当经半数以上监事
            会议的监事过半数同意。         通过。
    除上述修订条款外,《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》其他条款
内容不变。本次修订事项尚需经公司股东大会审议通过后实施。
    特此公告。




                                       广州珠江实业开发股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 9 日