证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2021-020
广州珠江实业开发股份有限公司
关于 2021 年度授权对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保金额：广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子
公司、控股子公司 2021 年度向金融机构申请融资提供担保，担保总额不超
过约人民币 50 亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
被担保人：公司全资子公司及控股子公司。
本次不存在反担保。
无对外担保逾期情况。
本事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为提高公司决策效率及满足公司全资子公司、控股子公司的经营发展需要，
公司拟为全资子公司、控股子公司 2021 年度向金融机构申请融资提供担保，担
保总额不超过约人民币 50 亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
具体担保额度明细如下：
担保人与被担 担保额度
担保人 被担保人 持股比率 担保项目
保人的关系 （亿元）
广州珠江实 湖南新地置 新地东方明珠
系担保人控股
业开发股份 业发展有限 90.00 2.00 项目二期开发
子公司
有限公司 公司 贷款
担保人与被担 担保额度
担保人 被担保人 持股比率 担保项目
保人的关系 （亿元）
湖南珠江实 湖南新地置 新地东方明珠
系担保人控股
业投资有限 业发展有限 72.00 5.00 项目二期按揭
子公司
公司 公司 贷款
广州珠江实 湖南武高科 新地东方明珠
系担保人控股
业开发股份 房地产开发 90.00 3.00 项目四期开发
子公司
有限公司 有限公司 贷款
湖南珠江实 湖南武高科 新地东方明珠
系担保人控股
业投资有限 房地产开发 72.00 7.00 项目四期按揭
子公司
公司 有限公司 贷款
广州珠江实
广东金海投 系担保人全资
业开发股份 100.00 5.50 嘉福酒店贷款
资有限公司 子公司
有限公司
广州珠江实 广州璟润房 塔岗村、公安
系担保人全资
业开发股份 地产开发有 100.00 12.00 村项目开发贷
子公司
有限公司 限公司 款
广州珠江实 广州市品实
系担保人控股 云湖花城项目
业开发股份 房地产开发 51.00 8.50
子公司 开发贷款
有限公司 有限公司
广州珠江实 广州隽浩房
系担保人控股 南沙湾项目开
业开发股份 地产开发有 50.00 7.00
子公司 发贷款
有限公司 限公司
合计 50.00
在 2021 年度新增担保金额未超过授权总额的情况下，可在内部适度调整公
司与各个全资子公司之间、各个控股子公司之间（包括新设立、收购等方式取得
的具有控制权的全资和控股子公司）的担保额度。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次担保事项
尚需提请股东大会审议。为提高公司决策效率，提请公司股东大会同意公司董事
会在获得股东大会授权后，在法律、法规范围内全权办理授权担保额度范围内的
担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续。超
出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自
本议案相关股东大会审议通过之日起至一年内。
二、被担保人基本情况
（一）湖南新地置业发展有限公司
1.企业性质：其他有限责任公司
2.注册地址：长沙市望城区月亮岛街道金星北路三段 209 号
3.法定代表人：张铁军
4.注册资本：人民币 800 万元
5.经营范围：房地产投资与开发（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、
发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；商品房销售；物业管理；基础设施
建设；房地产中介咨询服务；建筑、装饰装潢材料、钢材、机电产品、通信设备
批零兼营；高新技术的研发和技术服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）
6.与担保人的关系：为本公司控股子公司
7.被担保人的财务情况：2019 年末经审计的资产总额为 358,224,272.67 元，
资产净额为 155,191,946.19 元，2019 年度营业收入为 421,878,314.24 元，净利润
为 95,913,597.08 元；2020 年 9 月 30 日未经审计的资产总额为 231,990,842.86 元，
资产净额为 13,283,502.74 元，2020 年 1-9 月的营业收入为 259,412,115.86 元，净
利润为 59,927,573.12 元。
（二）湖南武高科房地产开发有限公司
1.企业性质：其他有限责任公司
2.注册地址：长沙市望城区月亮岛街道金星北路三段 209 号
3.法定代表人：张铁军
4.注册资本：人民币 4,200 万元
5.经营范围：房地产开发(凭资质证经营)；建筑、装饰材料、钢材、机电产品
（不含小轿车）、通信设备（专营除外）的零售批发。
6.与本公司的关系：为本公司控股子公司
7.被担保人的财务情况：2019 年末经审计的资产总额为 187,734,435.38 元，
资产净额为 70,856,847.02 元，2019 年度营业收入为 7,899,091.93 元，净利润为
70,900.12 元，2020 年 9 月 30 日未经审计的资产总额为 164,194,245.96 元，资产
净额为 58,041,254.11 元，2020 年 1-9 月的营业收入为 4,977,101.78 元，净利润为
-5,944,202.32 元。
（三）广东金海投资有限公司
1.企业性质：有限责任公司（法人独资）
2.注册地址：广州市越秀区环市东路 418 号
3.法定代表人：胡波
4.注册资本：人民币 2,222 万元
5.经营范围：项目投资；企业经营管理策划，投资策划、咨询（不含期货和
证券）；企业收购合并、重组及股份改造的咨询；公寓出售
6.与本公司的关系：为本公司全资子公司
7.被担保人的财务情况：2019 年末经审计的资产总额为 212,326,292.10 元，
资产净额为-264,145,451.56 元，2019 年度营业收入为 1,235,853.30 元，净利润为
-36,094,590.82 元；2020 年 9 月 30 日未经审计的资产总额为 216,796,912.35 元，
资产净额为-298,686,730.78 元，2020 年 1-9 月的营业收入为 1,601.58 元，净利润
为-34,572,280.22 元。
（四）广州璟润房地产开发有限公司
1.企业性质：有限责任公司(法人独资)
2.注册地址：广州市增城区永宁街碧堤四街 9 号 101 房
3.法定代表人：林绰浩
4.注册资本：人民币 1,000 万元
5.成立日期：2020 年 9 月 22 日
6.经营范围：房地产开发经营
7.与本公司的关系：为本公司全资子公司
（五）广州市品实房地产开发有限公司
1.企业性质：其他有限责任公司
2.注册地址：广州市白云区石门街石沙路 286 号 3 楼 306
3.法定代表人：谷林涛
4.注册资本：人民币 40,075 万元
5.经营范围：房地产开发经营;房地产中介服务;物业管理
6.与本公司的关系：为本公司控股子公司
7.被担保人的财务情况：2019 年末经审计的资产总额为 8,178,680,537.47 元，
资产净额为 391,761,254.48 元，2019 年度营业收入为 0 元，净利润为-9,020,475.77
元；2020 年 9 月 30 日未经审计的资产总额为 8,950,694,015.72 元，资产净额为
456,192,266.43 元，2020 年 1-9 月的营业收入为 0 元，净利润为-19,196,075.98 元。
（六）广州隽浩房地产开发有限公司
1.企业性质：有限责任公司(法人独资)
2.注册地址：广州市南沙区环市大道西海韵路 18 号 402 房自编 20 号（仅限
办公）
3.法定代表人：王彦
4.注册资本：人民币 5,000 万元
5.成立日期：2020 年 11 月 03 日
6.经营范围：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；住宅室内装饰装修；
房地产开发经营
7.与本公司的关系：为本公司控股子公司
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额
度，该额度需公司股东大会审议通过后，授权董事会在法律法规范围内审议并执
行授权担保额度范围内的担保事项有关事宜，超出授权范围外的其他事项，公司
将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。
有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及
签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司于 2021 年 4 月 13 日召开第十届董事会 2021 年第五次会议，以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度授权对外担保额度的议案》。
本次公司为全资子公司、控股子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述
公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象
具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司
及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保，董事会同意提请股东大会对
2021 年度公司的全资子公司、控股子公司向金融机构申请融资等事项提供担保
进行授权，授权担保总额不超过人民币 50 亿元，授权期限自股东大会审议通过
之日起一年。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次担保事项外，公司对外担保余额为 51.27 亿元，其中，对公司控股股
东广州珠江实业集团有限公司的反担保余额为 34.30 亿元；对公司全资子公司或
控股子公司的担保余额为 16.97 亿元。公司对外担保余额、对全资子公司或控股
子公司的担保余额分别占公司经审计的 2020 年末合并报表归属于母公司所有者
权益的 243.13%和 80.47%，无逾期担保。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
