证券代码：600684              证券简称：珠江股份                编号：2022-024



    广州珠江发展集团股份有限公司
第十届董事会 2022 年第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年
第三次会议以书面送达和电子邮件方式于 2022 年 5 月 18 日发出通知和会议材
料，并于 2022 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参
加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
张研董事长主持，形成了如下决议：
    一、审议通过《关于拟公开挂牌转让广东亿华房地产开发有限公司 41%股权
及相关债权的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司以不低于人民币 15.80 亿元作为挂牌底价在广州产权交易所公开
挂牌转让公司所持有广东亿华房地产开发有限公司 41%的股权及相关债权，并授
公司经营班子具体办理上述股权及相关债权公开挂牌转让事宜，包括但不限于确
定挂牌价格及挂牌条件、签署相关协议等。公司独立董事对此议案发表了同意的
独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟于 2022 年 6 月 9 日（星期四）14:30 时召开 2022 年第一次临时股东
大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。




                                      广州珠江发展集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 5 月 25 日