证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2022-029
广州珠江发展集团股份有限公司
第十届董事会 2022 年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年
第四次会议以书面送达和电子邮件方式于 2022 年 6 月 8 日发出通知和会议材料，
并于 2022 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研
董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于 2022 年度授权对外担保额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司为全资子公司、控股子公司 2022 年度向金融机构申请融资提供担
保，担保总额不超过约人民币 64 亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起一
年。具体担保额度明细如下：
持股 担保
担保人与被担 担保
担保人 被担保人 比率 额度
保人的关系 项目
（%） （亿元）
广州珠江
湖南珠江实 珠江柏悦
发展集团 系担保人全资
业投资有限 100.00 6.00 湾三期开
股份有限 子公司
公司 发贷款
公司
广州珠江 新地东方
湖南武高科
发展集团 系担保人全资 明珠项目
房地产开发 100.00 6.00
股份有限 子公司 四期开发
有限公司
公司 贷款
持股 担保
担保人与被担 担保
担保人 被担保人 比率 额度
保人的关系 项目
（%） （亿元）
新地东方
湖南珠江 湖南武高科
系担保人控股 明珠项目
实业投资 房地产开发 82.00 7.00
子公司 四期按揭
有限公司 有限公司
贷款
新地东方
湖南珠江 湖南新地置
系担保人控股 明珠项目
实业投资 业发展有限 82.00 5.00
子公司 二期按揭
有限公司 公司
贷款
广州珠江
广州卓盈房 荷景路项
发展集团 系担保人全资
地产开发有 100.00 18.00 目开发贷
股份有限 子公司
限公司 款
公司
广州珠江
发展集团 广东金海投 系担保人全资 环东广场
100.00 6.00
股份有限 资有限公司 子公司 项目贷款
公司
广州珠江 塔岗村、
广州璟润房
发展集团 系担保人控股 公安村项
地产开发有 66.00 5.50
股份有限 子公司 目开发贷
限公司
公司 款
广州珠江
广州市品实 云湖花城
发展集团 系担保人控股
房地产开发 51.00 10.50 项目开发
股份有限 子公司
有限公司 贷款
公司
合计 64.00 --
在 2022 年度新增担保金额未超过授权总额的情况下，可在内部适度调整公
司与各个全资子公司之间、各个控股子公司之间（包括新设立、收购等方式取得
的具有控制权的全资和控股子公司）的担保额度。
为提高公司决策效率，提请公司董事会同意在获得股东大会授权后，授权公
司董事会在法律、法规范围内全权办理授权担保额度范围内的担保事项有关的一
切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其
他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自本议案相关股东大
会审议通过之日起至一年内。
本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）
借款，借款额度不超过人民币 16 亿元，其中 10 亿元借款额度有效期 2 年，单笔
借款期限不超过六个月； 亿元借款额度有限期 1 年，单笔借款期限不超过一年。
公司向控股股东借款可在上述额度内滚动使用，借款利率不超过 6%。
关联董事答恒诚、伍松涛回避表决。
本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 15 日