证券代码：600684              证券简称：珠江股份                 编号：2022-060



    广州珠江发展集团股份有限公司
第十届董事会 2022 年第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年
第七次会议以书面送达和电子邮件方式于 2022 年 11 月 24 日发出通知和会议材
料，并于 2022 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际

参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
由张研董事长主持，形成了如下决议：
    一、审议通过《关于广州市品实房地产开发有限公司借款展期暨关联交易的
议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司控股子公司广州市品实房地产开发有限公司申请广州珠江 实业集
团有限公司（以下简称“珠实集团”）及广州地铁集团有限公司（以下简称”广
州地铁”)存量借款 46.49 亿元（其中珠实集团投入约 23.71 亿元，广州地铁投
入约 22.78 亿元）展期 3 年，借款年利率 7%。
    公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事答恒诚、

伍松涛回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。具体
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会。具体内容

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                                     广州珠江发展集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 12 月 1 日