证券代码：600684             证券简称：珠江股份           编号：2023-029


    广州珠江发展集团股份有限公司
第十届监事会 2023 年第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江股份”）第十
届监事会 2023 年第三次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 3 月 21 日发
出通知和会议材料，并于 2023 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。应参加会议监
事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议：

    一、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地
反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未
发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控
制的实际情况，监事会对此报告无异议。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    四、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配
政策及相关法律法规的规定。
    本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    特此公告。




                                     广州珠江发展集团股份有限公司监事会
                                                  2023 年 3 月 31 日