关于广州珠江发展集团股份有限公司
20 22 年年度股东大会的
法律意见书
北京大成（广州）律师事务所
www.dentons.cn
中国广东省广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层
电话/Tel：+86 20 8527 7000 传真/Fax：+86 20 85277002
二〇二三年四月
dentons.cn
北京大成（广州）律师事务所
关于广州珠江发展集团股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书
致：广州珠江发展集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规
和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本
所”）接受广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派律师参加公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东
大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法
律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，
不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关
文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
Eric Silwamba, Jalasi and Linyama Durham Jones & Pinegar LEAD Advogados Rattagan Macchiavello Arocena Jiménez
de Aréchaga, Viana & Brause Lee International Kensington Swan Bingham Greenebaum Cohen & Grigsby Sayarh &
Menjra Larraín Rencoret For more information on the firms that have come together to form Dentons, go to
dentons.com/legacyfirms
1/7
dentons.cn
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2023 年 3 月 30 日，公司召开第十届董
事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的
议案》。
召开本次股东大会的通知，公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所官方
网站、巨潮资讯网及《上海证券报》等进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2023 年 4 月 20 日 14 时 30 分，本次股东大会于广州市越秀区环市东路 371-
375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室召开，由公司董事长主持本次股东大
会。
本次股东大会网络投票时间为：2023年4月20日。通过上海证券交易所交易
系统投票平台进行投票的时间为2023年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2023年4月20日
9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召
集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广州珠江发展集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）、《广州珠江发展集团股份有限公司股东大会
议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的
通知，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日2023年4月12日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
Eric Silwamba, Jalasi and Linyama Durham Jones & Pinegar LEAD Advogados Rattagan Macchiavello Arocena Jiménez
de Aréchaga, Viana & Brause Lee International Kensington Swan Bingham Greenebaum Cohen & Grigsby Sayarh &
Menjra Larraín Rencoret For more information on the firms that have come together to form Dentons, go to
dentons.com/legacyfirms
2/7
dentons.cn
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共12人，代表股份合计
345,481,431股，占公司总股本853,460,723股的40.4800%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的
股东和股东代表共 6 人，所代表股份共计 344,315,911 股，占公司总股份的
40.3435%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，
股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东
共6人，代表股份1,165,520股，占公司总股份的0.1366%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计10人，代表股份80,033,428股，占
公司总股份的9.3775%。其中现场出席4人，代表股份78,867,908股；通过网络投
票6人，代表股份1,165,520股。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资
格在其进行网络投票时，由上交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代
理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有
权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
Eric Silwamba, Jalasi and Linyama Durham Jones & Pinegar LEAD Advogados Rattagan Macchiavello Arocena Jiménez
de Aréchaga, Viana & Brause Lee International Kensington Swan Bingham Greenebaum Cohen & Grigsby Sayarh &
Menjra Larraín Rencoret For more information on the firms that have come together to form Dentons, go to
dentons.com/legacyfirms
3/7
dentons.cn
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通
知》），提请本次股东大会审议的提案为：
序号 议案名称
1 2022 年年度报告全文及摘要
2 2022 年度董事会工作报告
3 2022 年度监事会工作报告
4 2022 年度财务决算报告
5 2022 年度利润分配预案
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大
会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就
上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规
定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联
网投票平台提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了
现场表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次
会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共五项，经合并网络投票及现场表决结
果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
弃权
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股）
（股）
现场投票情况 344,315,911 0 0
议案一：2022 年年度
报告全文及摘要
网络投票情况 783,820 381,700 0
Eric Silwamba, Jalasi and Linyama Durham Jones & Pinegar LEAD Advogados Rattagan Macchiavello Arocena Jiménez
de Aréchaga, Viana & Brause Lee International Kensington Swan Bingham Greenebaum Cohen & Grigsby Sayarh &
Menjra Larraín Rencoret For more information on the firms that have come together to form Dentons, go to
dentons.com/legacyfirms
4/7
dentons.cn
合计 345,099,731 381,700 0
其中中小投资者投
79,651,728 381,700 0
票情况
表决结果： 通过。
弃权
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股）
（股）
现场投票情况 344,315,911 0 0
网络投票情况 783,820 381,700 0
议案二：2022 年度董
事会工作报告
合计 345,099,731 381,700 0
其中中小投资者投
79,651,728 381,700 0
票情况
表决结果： 通过。
弃权
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股）
（股）
现场投票情况 344,315,911 0 0
网络投票情况 783,820 381,700 0
议案三：2022 年度监
事会工作报告
合计 345,099,731 381,700 0
其中中小投资者投
79,651,728 381,700 0
票情况
表决结果： 通过。
弃权
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股）
（股）
现场投票情况 344,315,911 0 0
网络投票情况 783,820 381,700 0
议案四：2022 年度财
务决算报告
合计 345,099,731 381,700 0
其中中小投资者投
79,651,728 381,700 0
票情况
Eric Silwamba, Jalasi and Linyama Durham Jones & Pinegar LEAD Advogados Rattagan Macchiavello Arocena Jiménez
de Aréchaga, Viana & Brause Lee International Kensington Swan Bingham Greenebaum Cohen & Grigsby Sayarh &
Menjra Larraín Rencoret For more information on the firms that have come together to form Dentons, go to
dentons.com/legacyfirms
5/7
dentons.cn
表决结果： 通过。
弃权
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股）
（股）
现场投票情况 344,315,911 0 0
网络投票情况 963,820 201,700 0
议案五：2022 年度利
润分配预案
合计 345,279,731 201,700 0
其中中小投资者投
79,831,728 201,700 0
票情况
表决结果： 通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明
的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法
规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字页）
Eric Silwamba, Jalasi and Linyama Durham Jones & Pinegar LEAD Advogados Rattagan Macchiavello Arocena Jiménez
de Aréchaga, Viana & Brause Lee International Kensington Swan Bingham Greenebaum Cohen & Grigsby Sayarh &
Menjra Larraín Rencoret For more information on the firms that have come together to form Dentons, go to
dentons.com/legacyfirms
6/7
