证券代码：   A 600689   证券简称： *ST 三毛     编号：临 2014—037
                   B 900922              *ST 三毛 B


               上海三毛企业（集团）股份有限公司
         关于修订《公司章程》及《公司股东大会规则》
                         部分条款的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
      载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
      整性承担个别及连带责任。

           为促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据中国
      证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》
      和《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（证监会公告
      [2014]19 号、20 号）的相关规定，并结合公司实际情况，现对《公
      司章程》及《股东大会规则》的部分条款进行修订。修改内容如
      下：
           1、《公司章程》修订条款对照
                修订前                                   修订后
第十七条 公司发行的股份，在中国证券    第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结
登记结算公司上海分公司集中存管。       算有限责任公司上海分公司集中存管。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点    第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公
为：公司住所地。                       司住所地或召开股东大会通知的地点。
股东大会将设置会场,以现场会议形式召    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公
开。公司还将提供网络或其他方式为股东   司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会
参加股东大会提供便利。股东通过上述方   提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,
式参加股东大会的,视为出席。            视为出席。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以    第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代
其所代表的有表决权的股份数额行使表决   表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
权，每一股份享有一票表决权。           享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该   股东大会审议独立董事发表独立意见的审议事项
部分股份不计入出席股东大会有表决权的   且影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投
股份总数。                             资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时
董事会、独立董事和符合相关规定条件的   公开披露。
股东可以征集股东投票权。               公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股
                                       份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
                                       董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可
                                       以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向
                                        被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以
                                        有偿或变相有偿的方式征集股东投票权。公司不
                                        得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、     第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的
有效的前提下，通过各种方式和途径，包    前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形
括提供网络形式的投票平台等现代信息技    式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加
术手段，为股东参加股东大会提供便利。    股东大会提供便利。
第一百六十五条 公司召开股东大会的会     第一百六十五条 公司召开股东大会的会议通
议通知，以书面通知方式进行。            知，以公告方式进行。
第一百六十六条 公司召开董事会的会议     第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知，
通知，以书面通知方式进行。              以书面通知、传真或邮件的方式进行。
第一百六十七条 公司召开监事会的会议     第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知，
通知，以书面通知方式进行。              以书面通知、传真或邮件的方式进行。

      2、《股东大会规则》修订条款对照
              修订前                                      修订后
第二十条    公司应当在公司住所地或   第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的
公司章程规定的地点召开股东大会。     地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议     股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，公司
形式召开。公司可以采用安全、经       还将采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东
济、便捷的网络或其他方式为股东参     参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东
加股东大会提供便利。股东通过上述     大会的，视为出席。
方式参加股东大会的，视为出席。       股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委
股东可以亲自出席股东大会并行使表     托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
决权，也可以委托他人代为出席和在
授权范围内行使表决权。
第三十一条 股东与股东大会拟审议      第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系
事项有关联关系时，应当回避表决，     时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出
其所持有表决权的股份不计入出席股     席股东大会有表决权的股份总数。
东大会有表决权的股份总数。           股东大会审议独立董事发表独立意见的审议事项且影
公司持有自己的股份没有表决权，且     响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决
该部分股份不计入出席股东大会有表     应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
决权的股份总数。                     公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计
                                     入出席股东大会有表决权的股份总数。
                                     董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公
                                     开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人
                                     充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或变相有
                                     偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提
                                     出最低持股比例限制。
第四十五条 公司股东大会决议内容      第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政
违反法律、行政法规的无效。           法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式     公司控股股东、实际控制人不得限制或阻挠中小投资
违反法律、行政法规或者公司章程，     者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合
或者决议内容违反公司章程的，股东     法权益。
可以自决议作出之日起 60 日内，请求   股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政
人民法院撤销。                       法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，
                                     股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院
                                     撤销。
第五十三条 本规则自 2005 年度股东    第五十三条 本规则自股东大会通过之日起施行。
大会通过之日起施行。


          上述修订事项已经公司第八届董事会 2014 年第三次临时会议审
      议通过，尚需提交公司股东大会审议。


           特此公告。



                                       上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                             二〇一四年八月二十二日