证券代码： A 600689 证券简称： *ST 三毛 编号：临 2014—040
B 900922 *ST 三毛 B
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
上海三毛企业(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会
于2014年9月10日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
表决方式。现场会议于2014年9月10日下午1：30在上海市黄浦区斜土
路791号C幢5楼召开，网络投票表决时间为2014年9月10日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
出席会议的股东和代理人人数 42
A 股股东人数 34
B 股股东人数 8
所持有表决权的股份总数（股） 73,139,938
A 股股东持有股份总数 57,935,989
B 股股东持有股份总数 15,203,949
占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.3896%
A 股股东持股占股份总数的比例 28.8251%
B 股股东持股占股份总数的比例 7.5645%
参加网络投票的股东及股东代表人数 24
所持有表决权的股份总数（股） 2,004,419
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.9973%
参加投票的中小股东人数 41
1
所持有表决权的股份总数（股） 20,980,995
占公司有表决权股份总数的比例（%） 10.4388%
本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，公司在任董事 8
位，出席 6 位，独立董事朱匡宇因身体原因未能出席、独立董事赵晓
雷因公事未能出席；公司在任监事 5 位，出席 3 位，监事曹永祥、邓
寿东因公事未能出席；董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列
席了会议。
二、提案审议情况
证券 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容
类别 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
全体
19,393,974 92.4359% 1,472,501 7.0183% 114,520 0.5458%
股东
一、关于转让上海
A股
三毛国际网购生 5,394,481 93.3778% 268,055 4.6400% 114,510 1.9822%
股东
活广场贸易有限 是
B股
公司 100%股权暨 13,999,493 92.0780% 1,204,446 7.9219% 10 0.0001%
股东
关联交易的议案
中小
19,393,974 92.4359% 1,472,501 7.0183% 114,520 0.5458%
股东
全体
71,552,917 97.8302% 1,472,501 2.0133% 114,520 0.1565%
股东
A股
二、关于公司用房 57,553,424 99.3397% 268,055 0.4627% 114,510 0.1976%
股东
地产抵押贷款的 是
B股
议案 13,999,493 92.0780% 1,204,446 7.9219% 10 0.0001%
股东
中小
19,393,974 92.4359% 1,472,501 7.0183% 114,520 0.5458%
股东
全体
71,552,917 97.8302% 1,472,501 2.0133% 114,520 0.1565%
股东
A股
三、关于修订<公 57,553,424 99.3397% 268,055 0.4627% 114,510 0.1976%
股东
司股东大会规则> 是
B股
的议案 13,999,493 92.0780% 1,204,446 7.9219% 10 0.0001%
股东
中小
19,393,974 92.4359% 1,472,501 7.0183% 114,520 0.5458%
股东
全体
71,552,917 97.8302% 1,472,501 2.0133% 114,520 0.1565%
股东
A股
57,553,424 99.3397% 268,055 0.4627% 114,510 0.1976%
四、关于修订<公 股东
是
司章程>的议案 B股
13,999,493 92.0780% 1,204,446 7.9219% 10 0.0001%
股东
中小
19,393,974 92.4359% 1,472,501 7.0183% 114,520 0.5458%
股东
2
备注说明：
（1）本次股东大会审议的议案中，议案一为关联交易议案，重
庆轻纺控股（集团）公司为关联股东，持有有表决权股份数量为
52158943 股，回避表决。
（2）本次股东大会审议的议案中，议案四为需特别决议通过议
案，同意比例为 97.8302%，获得出席会议股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
三、律师见证意见
本次股东大会经上海市三石律师事务所朱秀祥律师、李铁铮律师
见证，其结论意见为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、
《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、
有效。
四、上网公告附件
上海市三石律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一四年九月十日
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