证券代码： A 600689   证券简称： *ST 三毛     编号：临 2014—048
           B 900922              *ST 三毛 B


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2014 年 10 月 20 日以书
面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第七次会议（通
讯方式）的通知，会议于 2014 年 10 月 29 日召开。应参加表决董事
8 名，实际参加表决 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：


    一、审议通过《公司 2014 年第三季度报告及摘要》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的
议案》
    根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投
资》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 30
号-财务报表列报》及《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》规定，
公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，并按照相关要求
对期初数的相关项目及其金额作出相应调整。独立董事对本议案表示
同意并发表了独立意见。
    （详见同日刊登于上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网
站的公告。）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、审议通过《关于运用自有资金进行低风险的短期理财产品投
资的议案》
    为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金的收益率，同意公
司使用额度不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买低风险银行
短期理财产品，董事会同意授权公司经营班子行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。在上述额度内，
资金可以滚动使用。本授权自董事会通过本议案起一年内有效。独立
董事对本议案表示同意并发表了独立意见。
    （详见同日刊登于上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网
站的公告。）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于公司以信用担保方式向银行借款的议案》
    为继续合理利用企业资源，公司拟再次以信用担保方式向中国光
大银行上海昌里支行借款 3000 万元人民币。担保期限为借款合同生
效起一年。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《关于独立董事辞职的议案》
    董事会同意朱匡宇先生因个人原因辞去独立董事及董事会相关
专门委员会委员职务。但鉴于朱匡宇先生的辞职将导致公司独立董事
人数少于董事会成员的三分之一，朱匡宇先生的辞职报告将在公司新
任独立董事补选产生后生效。在此之前，朱匡宇先生仍将依据相关法
律、法规及公司章程的规定履行独立董事及董事会专门委员会委员的
相关职责。
    （详见同日刊登于上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网
站的公告。）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                           上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                  二〇一四年十月二十九日
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