证券代码： A 600689     证券简称： *ST 三毛     编号：临 2014—051
           B 900922                *ST 三毛 B




            上海三毛企业（集团）股份有限公司
                  关于独立董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会近日收到独立董事朱匡宇先生提交的书面辞职报告。因个人原因，
朱匡宇先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相
关专门委员会委员职务。朱匡宇先生辞职后将不在公司担任任何职
务。
       鉴于朱匡宇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成
员的三分之一，朱匡宇先生的辞职报告将在公司新任独立董事补选产
生后生效。在此之前，朱匡宇先生仍将依据相关法律、法规及公司章
程的规定履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董
事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通
过后，提交公司股东大会进行审议。
       公司董事会对朱匡宇先生在任职期间为公司发展所作的贡献表
示衷心感谢！


       特此公告。




                            上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                  二〇一四年十月二十九日