证券代码：   A 600689   证券简称： *ST 三毛     编号：临 2014—069
              B 900922              *ST 三毛 B



         上海三毛企业（集团）股份有限公司
         关于董事、高级管理人员辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会今日收到董事、总经理韩家红先生及董事、财务总监朱建忠先生提
交的书面辞职报告。因工作变动原因，韩家红先生、朱建忠先生申请
辞去公司董事、董事会相关专门委员会委员及高级管理人员等职务。
  根据《公司章程》的相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会
之日起生效。韩家红先生、朱建忠先生辞职后，本公司董事会在任董
事6人，董事会成员人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不
会影响董事会的正常运作。公司将按照《公司章程》的有关规定，适
时选举产生新任董事。
    但鉴于韩家红先生、朱建忠先生的辞职将导致公司总经理、财务
总监职位空缺，在公司董事会聘任新任总经理、财务总监之前，韩家
红先生、朱建忠先生仍将依据相关法律、法规及公司章程的规定履行
高级管理人员的相关职责。公司董事会将尽快任命新任总经理及财务
总监。


  董事会对韩家红先生及朱建忠先生在任期间为公司做出的贡献表
示诚挚的感谢！


    特此公告。


                                上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                    二〇一四年十二月二十三日