证券代码： A 600689 证券简称： *ST 三毛 编号：临 2014—070
B 900922 *ST 三毛 B
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
上海三毛企业(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会
于2014年12月24日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
表决方式。现场会议于2014年12月24日下午13:30在上海市黄浦区斜
土路791号C幢5楼召开，网络投票表决时间为2014年12月24日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
出席会议的股东和代理人人数 159
A 股股东人数 152
B 股股东人数 7
所持有表决权的股份总数（股） 73,135,144
A 股股东持有股份总数 59,020,751
B 股股东持有股份总数 14,114,393
占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.3872%
A 股股东持股占股份总数的比例 29.3648%
B 股股东持股占股份总数的比例 7.0224%
参加网络投票的股东及股东代表人数 134
所持有表决权的股份总数（股） 6,128,568
1
占公司有表决权股份总数的比例（%） 3.0492%
参加投票的中小股东人数 158
所持有表决权的股份总数（股） 20,976,201
占公司有表决权股份总数的比例（%） 10.4364%
本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，公司在任董事 6
位，出席 5 位，独立董事朱匡宇因身体原因未能出席；公司在任监事
5 位，出席 2 位，监事曹永祥、邓寿东和顾顺良因公事未能出席；董
事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
议案内容 证券类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
一、关于公司符 全体股东 72,083,292 98.5618% 996,952 1.3632% 54,900 0.0750%
合重大资产重组 A 股股东 58,037,799 98.3346% 928,052 1.5724% 54,900 0.0930%
条件的议案 B 股股东 14,045,493 99.5118% 68,900 0.4882% 0 0.0000%
中小股东 19,924,349 94.9855% 996,952 4.7528% 54,900 0.2617%
二、关于公司重大资产出售方案的议案
1、交易对方 全体股东 71,946,242 98.3744% 928,052 1.2690% 260,850 0.3566%
A 股股东 57,900,749 98.1024% 928,052 1.5724% 191,950 0.3252%
B 股股东 14,045,493 99.5118% 0 0.0000% 68,900 0.4882%
中小股东 19,787,299 94.3321% 928,052 4.4243% 260,850 1.2436%
2、交易标的 全体股东 71,946,242 98.3744% 928,052 1.2690% 260,850 0.3566%
A 股股东 57,900,749 98.1024% 928,052 1.5724% 191,950 0.3252%
B 股股东 14,045,493 99.5118% 0 0.0000% 68,900 0.4882%
中小股东 19,787,299 94.3321% 928,052 4.4243% 260,850 1.2436%
3、标的资产的 全体股东 71,946,242 98.3744% 928,052 1.2690% 260,850 0.3566%
交易价格及定价 A 股股东 57,900,749 98.1024% 928,052 1.5724% 191,950 0.3252%
原则 B 股股东 14,045,493 99.5118% 0 0.0000% 68,900 0.4882%
中小股东 19,787,299 94.3321% 928,052 4.4243% 260,850 1.2436%
4、标的资产过 全体股东 71,945,642 98.3736% 928,652 1.2698% 260,850 0.3566%
渡期间损益的归 A 股股东 57,900,149 98.1013% 928,652 1.5734% 191,950 0.3253%
属 B 股股东 14,045,493 99.5118% 0 0.0000% 68,900 0.4882%
中小股东 19,786,699 94.3293% 928,652 4.4272% 260,850 1.2435%
5、标的资产的 全体股东 71,946,242 98.3744% 928,052 1.2690% 260,850 0.3566%
交割 A 股股东 57,900,749 98.1024% 928,052 1.5724% 191,950 0.3252%
B 股股东 14,045,493 99.5118% 0 0.0000% 68,900 0.4882%
中小股东 19,787,299 94.3321% 928,052 4.4243% 260,850 1.2436%
2
6、决议的有效 全体股东 71,946,242 98.3744% 928,052 1.2690% 260,850 0.3566%
期 A 股股东 57,900,749 98.1024% 928,052 1.5724% 191,950 0.3252%
B 股股东 14,045,493 99.5118% 0 0.0000% 68,900 0.4882%
中小股东 19,787,299 94.3321% 928,052 4.4243% 260,850 1.2436%
三、关于《重大 全体股东 72,070,292 98.5440% 928,052 1.2690% 136,800 0.1870%
资产出售报告 A 股股东 58,024,799 98.3125% 928,052 1.5724% 67,900 0.1151%
书》及其摘要的 B 股股东 14,045,493 99.5118% 0 0.0000% 68,900 0.4882%
议案
中小股东 19,911,349 94.9235% 928,052 4.4243% 136,800 0.6522%
四、关于签订 全体股东 72,070,292 98.5440% 928,052 1.2690% 136,800 0.1870%
《附条件生效的 A 股股东 58,024,799 98.3125% 928,052 1.5724% 67,900 0.1151%
股权转让协议》 B 股股东 14,045,493 99.5118% 0 0.0000% 68,900 0.4882%
的议案
中小股东 19,911,349 94.9235% 928,052 4.4243% 136,800 0.6522%
五、关于审议本 全体股东 72,070,292 98.5440% 928,052 1.2690% 136,800 0.1870%
次重大资产出售 A 股股东 58,024,799 98.3125% 928,052 1.5724% 67,900 0.1151%
相关审计报告及 B 股股东 14,045,493 99.5118% 0 0.0000% 68,900 0.4882%
资产评估报告的
中小股东 19,911,349 94.9235% 928,052 4.4243% 136,800 0.6522%
议案
六、关于对本次 全体股东 72,070,292 98.5440% 928,052 1.2690% 136,800 0.1870%
重大资产出售评 A 股股东 58,024,799 98.3125% 928,052 1.5724% 67,900 0.1151%
估机构的独立 B 股股东 14,045,493 99.5118% 0 0.0000% 68,900 0.4882%
性、评估假设前
中小股东 19,911,349 94.9235% 928,052 4.4243% 136,800 0.6522%
提的合理性、评
估方法和评估目
的的相关性及评
估定价的公允性
的意见
七、关于提请股 全体股东 72,069,692 98.5432% 928,652 1.2698% 136,800 0.1870%
东大会授权董事 A 股股东 58,024,199 98.3115% 928,652 1.5734% 67,900 0.1151%
会全权办理本次 B 股股东 14,045,493 99.5118% 0 0.0000% 68,900 0.4882%
重大资产重组具
中小股东 19,910,749 94.9207% 928,652 4.4272% 136,800 0.6521%
体相关事宜的议
案
八、关于增补第 全体股东 71,837,660 98.2259% 1,160,684 1.5870% 136,800 0.1871%
八届董事会独立 A 股股东 57,792,167 97.9184% 1,160,684 1.9666% 67,900 0.1150%
董事的议案 B 股股东 14,045,493 99.5118% 0 0.0000% 68,900 0.4882%
中小股东 19,678,717 93.8145% 1,160,684 5.5333% 136,800 0.6522%
备注说明：
本次股东大会审议的议案一至议案七为特别决议通过议案，均获
得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
3
三、律师见证意见
本次股东大会经上海市金石律师事务所周俊岭律师、尹文君律师
见证，其结论意见为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、
《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、
有效。
四、上网公告附件
上海市金石律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一四年十二月二十四日
4
