证券代码： A 600689   证券简称： *ST 三毛     编号：临 2014—071
           B 900922              *ST 三毛 B


       上海三毛企业（集团）股份有限公司
   第八届董事会 2014 年第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2014 年 12 月 19 日以书
面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 2014 年第五次
临时会议（通讯方式）的通知，并于 2014 年 12 月 24 日召开。会议
应参加表决董事 6 名,实际参加表决 6 名。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下
议案：


    1、审议通过《关于终止上海伊条纺织有限公司清算工作的议案》
    因长期以来职工安置问题无法解决，上海伊条纺织有限公司一直
处于无法清算终结的状态，因此，公司拟终止上海伊条纺织有限公司
的清算工作。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于子公司变更经营范围的议案》
    （1）上海三毛资产管理有限公司
    上海三毛资产管理有限公司（以下简称“三毛资产”）为本公司
下属全资子公司。因业务调整所需，同意变更三毛资产的经营范围，
具体为：
    原经营范围：
    电子商务（不得从事增值电信、金融业务），投资咨询，投资管
理，劳务服务、呢绒修补、物业管理、维修；绿化清洁，纺织品销售。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
    拟变更为：
    电子商务（不得从事增值电信、金融业务），投资咨询，投资管
理，呢绒修补、物业管理、维修；绿化清洁，纺织品销售，停车场（库）
经营管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （2）上海三进进出口有限公司
    上海三进进出口有限公司（以下简称“三进进出口”）为本公司
下属全资子公司。因业务发展需要，同意变更三进进出口的经营范围，
具体为：
    原经营范围：
    从事货物与技术的进出口业务，纺织制品，橡塑制品，机电产品，
五金交电，电子产品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、
烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），服装面料，鞋帽，电脑，
玻璃制品，工艺品（除文物）、化妆品、美容美发用品的销售。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    拟变更为：
    从事货物与技术的进出口业务，纺织制品，橡塑制品，机电产品，
五金交电，电子产品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、
烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），服装面料，鞋帽，电脑，
玻璃制品，工艺品（除文物）、化妆品、美容美发用品的销售、商务
信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述企业经营范围的变更均以工商管理局书面意见为准。董事会
同意授权经营班子全权处理相关事宜。

    特此公告。

                            上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                二〇一四年十二月二十四日