证券代码： A 600689      证券简称： *ST 三毛     编号：临 2015—004
           B 900922                 *ST 三毛 B


       上海三毛企业（集团）股份有限公司
   第八届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


       上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2015 年 1 月 27 日以书面
形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 2015 年第一次临
时会议（现场+通讯方式）的通知，并于 2015 年 2 月 3 日召开。会议
应参加表决董事 6 名,实际参加表决 6 名。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下
议案：


       一、审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》
       增补独立董事须峰先生为第八届董事会审计委员会、战略委员
会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，同时选举须峰先生为提名
委员会主任委员。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、审议通过《关于上海一毛条纺织重庆有限公司停产并将产能
转至太仓三毛纺织有限公司的议案》
       上海一毛条纺织重庆有限公司自 2012 年起受经营环境不利因素
影响，连续亏损。为摆脱经营被动的局面，董事会同意对上海一毛条
纺织重庆有限公司实施停产并将产能转移至其下属企业太仓三毛纺
织有限公司及周边地区，同时，并授权公司经营班子具体办理相关事
宜。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于处置可供出售金融资产及后续安排的议案》
    2015 年初，公司根据董事会前期授权出售了所持有的可供出售
金融资产。为充分提高资金利用效率，避免风险，公司拟利用公司证
券账户内扣除参与新股申购后的闲置资金，通过交易所平台参与国债
回购操作。相关资金使用额度计入本届董事会授权的参与证券市场投
资的闲置资金总额。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                    二〇一五年二月三日