上海三毛企业（集团）股份有限公司
           审计委员会 2014 年履职情况报告

    根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《审计
委员会工作细则》及有关规定，2014年度，公司董事会审计委员会勤
勉尽责，认真履行相关职责。作为上海三毛企业（集团）股份有限公
司审计委员会成员，现就审计委员会2014年度工作情况汇报如下：


    一、审计委员会组成
    公司第八届董事会下设的审计委员会由5位董事组成，其中独立
董事3位，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。审计委员
会下设工作小组由财务总监、财务部负责人和监审部负责人组成。


    二、审计委员会2014年度履职情况
    1、审计委员会会议召开情况
    报告期内，审计委员会共召开了5次会议，其中定期会议4次，临
时会议1次，全体委员亲自出席了会议，对公司提交的定期报告以及
委员会职责范围内的事项进行审议。


    2、监督及评估外部审计机构工作
    （1）评估外部审计机构的独立性和专业性
    经审慎核查，委员会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)
（以下简称：立信所）能较好地完成公司委托的各项工作，出具的各
项报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
    （2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议
    鉴于立信所工作认真负责，能够履行勤勉尽职的义务，为保持公
司财务审计工作的连续性，审计委员会在2014年第二次会议中建议公
司董事会继续聘请立信所为公司2014年度财务报表和内部控制审计
机构。
       （3）与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
   报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董
事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》和
董事会的要求，对公司提交的2013年财务报表及立信所提交的《2013
年审计计划》进行了审阅，并与会计师就进场审计情况进行了沟通和
安排。在会计师事务所出具了审计报告初稿后，委员们对其出具的报
告又进行了再一次的审议，同意年审注册会计师的初审意见，认为经
立信所注册会计师初步审定的2013年度财务会计报表符合新会计准
则的相关规定，能够如实反映公司的生产经营状况，立信所发表的带
强调事项的无保留意见，也是客观反映了公司的一个实际情况，同意
提交董事会进行审议。


       3、指导内部审计工作
   报告期内，委员会认真审阅了公司的内部监审部对公司的内控检
查及工作报告，督促公司内部审计机构严格按照审计要求执行。经审
阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情
况。


       4、审阅公司财务报表并对其发表的意见
       报告期内，委员会认真审阅了公司《2013年年度报告及摘要》、
《2014年第一季度报告》、《2014年半年度报告及摘要》、《2014
年第三季度报告》，认为公司财务报告是严格按照《企业会计准则》
的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流
量，且公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情
况，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等事
项。


       5、评估内部控制的有效性
       报告期内，委员会对公司编制的《2013年度内部控制自我评价报
告》进行了审阅，评估了公司内部控制制度设计的适当性，并对发生
在下属企业因受供应商涉嫌刑事犯罪事项提出了5项整改意见。委员
会认为，公司应本着对投资人负责的精神，细致排查业务风险，对风
险较高，内控管理成本较大而利润微薄的业务事项要坚决停办。内部
控制应当与公司规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并
随着经营环境和公司业务的变化及时调整。公司应结合2013年度评价
报告，加强风险管控、强化信息化手段，利用信息化平台统一管理流
程，减少人为因素所造成的风险，完善内控制度，落实内控执行。


    6、对公司重大关联交易事项的审核
    报告期内，公司以公开挂牌方式转让了三毛网购公司100%股权，
我们对该事项提前进行了解并与相关人员进行了沟通，并在对相关资
料进行审核后发表了专业意见。


    三、总体评价
    公司董事会审计委员会在健全和完善内控体系，提升内部审计质
量，强化风险管理意识，协调外部审计工作方面，充分发挥监督审查
作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。




                        上海三毛企业（集团）股份有限公司
                        审计委员会委员：
                        钱利明、张文卿、赵晓雷
                        须峰、刘杰