*ST三毛：第八届董事会第八次会议决议公告2015-02-17
证券代码： A 600689 证券简称： *ST 三毛 编号：临 2015—007
B 900922 *ST 三毛 B
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2015 年 2 月 3 日以书面
形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第八次会议（现场
+通讯方式）的通知，并于 2015 年 2 月 13 日召开。会议应参加表决
董事 6 名,实际参加表决 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、《2014 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《2014年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014 年母
公司实现净利润 56,556,837.27 元。
母公司未分配利润情况如下：
年初未分配利润-117,920,109.34 元
本年净利润 56,556,837.27 元
2014 年年末未分配利润为-61,363,272.07 元
鉴于母公司2014年年末未分配利润为负数，为此提议：2014年度
不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
独立董事就利润分配预案发表了独立意见，详见同日披露于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事对第八届董事
会第八次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于2014年度计提资产减值准备金的议案》
公司 2014 年度根据《企业会计制度》及有关规定计提了减值准
备金。2014 年公司合并资产减值准备年初合计为 98,097,829.56 元，
本年计提 3,241,953.93 元, 本年转销 71,814,286.96 元，年末合计
为 29,525,496.53 元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于2014年度坏账损失核销的议案》
为加强应收账款的管理，公司对本部及下属子公司历史遗留且已
全额计提坏账准备的应收账款开展专项清理工作。本次提出坏账核销
共计金额 5,900,193.09 元，其中应收账款核销 5,399,088.52 元，其
他应收款核销 501,104.57 元。拟坏账核销的因客户单位破产形成的
坏账为 2,744,767.33 元；因未及时处理形成的挂账为 3,155,425.76
元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《公司2014年度报告及摘要》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于2014年度内控自我评价报告》
董事会认为，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状
况和风险水平等适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，
公司应继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控
制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
《2014 年度内控自我评价报告》和独立董事就本议案发表的《独
立董事对第八届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见 》同日
披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于聘任2015年度审计会计师事务所和内部控制审计机构
的议案》
根据2013年度股东大会的决议，公司聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2014年度年审会计师事务所和内部控制审计机
构，现聘期已满。
公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度年审会计师事务所和内部控制审计机构,聘期一年。
2015 年度本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）财
务和内部控制审计费共计人民币 115 万元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于公司高级管理人员 2014 年度薪酬奖励及 2015 年度薪
酬方案的议案》
董事会认为公司经营层能在众多不利因素的状况下克服困难，实
现了 2014 年扭亏为盈的目标，同意 2014 年高级管理人员薪酬奖励及
2015 年度高级管理人员薪酬方案。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事对第八届董事会
第八次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于公司2015年贷款额度的议案》
为确保公司经营发展中的资金需求，以及年度内贷款资金安排的
需要，按照目前银行的授信意向，公司2015年度银行贷款计划如下：
拟贷款银行 贷款额度 贷款方式
交通银行杨浦支行 4000 抵押贷款
抵押物：斜土路 791 号房产（房地产权证号：
沪房地黄字（2012）第 052695 号）
宁波银行黄浦支行 2000 担保贷款
担保单位：上海嘉懿创业投资有限公司，注册
资本 3000 万元，法定代表人：张文卿。上海
嘉懿创业投资有限公司系本公司全资子公司。
该公司的经营范围：创业投资（涉及许可证凭
许可证经营）。截止 2014 年 12 月 31 日，该
公司总资产 3178.20 万元；净资产 3177.61 万
元；资产负债率 0.02%。
光大银行昌里支行 3000 信用担保
合计 9000
本次贷款预案总额不超过人民币 9000 万元，贷款期限均为合同
生效之日起一年，并授权公司经营班子办理相关事宜。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提
供担保的议案》
本次担保系为上海三进进出口有限公司综合授信及流动资金借
款提供担保，担保总额度为人民币 2000 万元，担保期限：合同签署
生效日起二年。上海三进进出口有限公司为公司全资子公司，主要从
事货物与技术的进出口业务。董事会对本议案表示同意，并授权公司
经营班子办理相关事宜。详细内容参见同日刊登于《上海证券报》、
《香港文汇报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示
的议案》
详细内容参见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《2014年度独立董事述职报告》
详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《2014 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《2014年度审计委员会履职报告》
详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《2014 年度审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任吴晓莺同志为公司证券事务代表，任期至本届董事会届
满。（后附简历）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
鉴于上述决议中第一、三、四、五、六、七、九、十一、十二、
十四项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司 2014
年年度股东大会，并将前述议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通
知的形式另行公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年二月十六日
吴晓莺同志简历
吴晓莺，女，汉族，1984 年 11 月出生，中共党员，本科学历，助理
会计师，2006 年 7 月毕业于上海理工大学，2006 年 7 月至今先后任
职于上海三毛企业（集团）股份有限公司总经理办公室科员、业务经
理、董事会办公室业务经理。2009 年 5 月参加上海证券交易所第 35
期上市公司董事会秘书培训并取得资格证明。
