证券代码：600689 900922   证券简称：上海三毛 三毛 B 股   编号：临 2015-032




            上海三毛企业（集团）股份有限公司
           关于召开 2014 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2015年6月23日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统


一、    召开会议的基本情况
(一)    股东大会类型和届次
        2014 年年度股东大会
(二)    股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
         投票相结合的方式
(四)    现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2015 年 6 月 23 日          13 点 30 分
        召开地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 C 幢 5 楼会议室
(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 23 日
                               至 2015 年 6 月 23 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
                                      1
       投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
       9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
       的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
       程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
       通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
       网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)   涉及公开征集股东投票权
       不适用。


二、   会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                               投票股东类型
序号                  议案名称
                                            A 股股东   B 股股东
非累积投票议案
1     2014 年度董事会工作报告                 √         √
2     2014 年度监事会工作报告                 √         √
3     2014 年度财务决算报告                   √         √
4     2014 年度利润分配预案                   √         √
5     关于 2014 年度计提资产减值准备金        √         √
      的议案
6     关于 2014 年度坏账损失核销的议案        √         √
7     公司 2014 年度报告及摘要                √         √
8     关于聘任 2015 年度审计会计师事务        √         √
      所和内部控制审计机构的议案
9     关于公司 2015 年贷款额度的议案          √         √
10    关于授权公司为下属子公司向银行          √         √
      申请综合授信额度提供担保的议案
11    关于授权公司为下属子公司追加综          √         √
      合授信额度提供担保的议案
12    关于增补何贵云先生为公司第八届          √         √
      监事会监事的议案
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公司独立董事将在本次年度股东大会上做《2014 年度独立董事述职
报告》。


1、    各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、3-10 经公司第八届董事会第八次会议审议通过；议案 2
经公司第八届监事会第八次会议审议通过；议案 11 经公司第八届董
事会第九次会议审议通过；议案 12 经第八届监事会第九次会议审议
通过。相关公告参见 2015 年 2 月 17 日及 4 月 28 日的《上海证券报》、
《香港文汇报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、    特别决议议案：无
3、    对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、    涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：不适用
5、    涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


三、   股东大会投票注意事项
(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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(五)     同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、     会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
 股份类别       股票代码    股票简称    股权登记日    最后交易日

   Ａ股          600689     上海三毛      2015/6/11         －

   Ｂ股          900922     三毛 B 股     2015/6/16   2015/6/11


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员。


五、     会议登记方法
1、符合上述条件的股东于2015年6月19日（星期五）9-16时持股东账

户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式

登记；

2、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室纺发大楼上海维
一软件有限公司（近江苏路，交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，
临近公交 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138
路、71 路、925 路）
       联系电话：（021）52383315
       传    真：（021）52383305
       联 系 人：欧阳雪
       邮    编：200052

                                   4
六、 参会方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、
本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人
凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授
权委托书样式见附件）。


七、   其他事项

1、会期半天，一切费用自理。
2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。


    特此公告。



                      上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会

                                             2015 年 5 月 29 日




附件：授权委托书



 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议




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     附件：授权委托书

                                   授权委托书

     上海三毛企业（集团）股份有限公司：
         兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 23 日
     召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
         委托人持普通股数：
         委托人持优先股数：
         委托人股东帐户号：
序号                     非累积投票议案名称                        同意   反对   弃权
 1      2014 年度董事会工作报告
 2      2014 年度监事会工作报告
 3      2014 年度财务决算报告
 4      2014 年度利润分配预案
 5      关于 2014 年度计提资产减值准备金的议案
 6      关于 2014 年度坏账损失核销的议案
 7      公司 2014 年度报告及摘要
 8      关于聘任 2015 年度审计会计师事务所和内部控制审计
        机构的议案
 9      关于公司 2015 年贷款额度的议案
 10     关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度
        提供担保的议案
 11     关于授权公司为下属子公司追加综合授信额度提供担
        保的议案
 12     关于增补何贵云先生为公司第八届监事会监事的议案
     委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
     委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                               委托日期：     年     月    日
     备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
     决。

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