证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛 B 股 公告编号：2015-039
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市斜土路 791 号 C 幢 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A 股股东人数 9
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 57,528,143
其中：A 股股东持有股份总数 52,528,143
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 5,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 28.6222
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.1345
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.4877
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张文卿先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表
决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事曹永祥先生因公出差未能
出席会议；监事候选人何贵云先生出席了会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计：
2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计：
3、 议案名称：2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计：
4、 议案名称：2014 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计：
5、 议案名称：关于 2014 年度计提资产减值准备金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计：
6、 议案名称：关于 2014 年度坏账损失核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计：
7、 议案名称：公司 2014 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计：
8、 议案名称：关于聘任 2015 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计：
9、 议案名称：关于公司 2015 年贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计：
10、 议案名称：关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计：
11、 议案名称：关于授权公司为下属子公司追加综合授信额度提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计：
12、 议案名称：关于增补何贵云先生为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2014 年度董事会工 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
作报告
2 2014 年度监事会工 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
作报告
3 2014 年度财务决算 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告
4 2014 年度利润分配 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预案
5 关于 2014 年度计提 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资产减值准备金的
议案
6 关于 2014 年度坏账 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
损失核销的议案
7 公司 2014 年度报告 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及摘要
8 关于聘任 2015 年度 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计会计师事务所
和内部控制审计机
构的议案
9 关于公司 2015 年贷 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
款额度的议案
10 关于授权公司为下 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
属子公司向银行申
请综合授信额度提
供担保的议案
11 关于授权公司为下 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
属子公司追加综合
授信额度提供担保
的议案
12 关于增补何贵云先 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第八届监
事会监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市三石律师事务所
律师：朱秀祥、李铁铮
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公
司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2015 年 6 月 23 日
