证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛         编号：临 2015-078
           B 900922              三毛 B 股


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
          第八届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2015 年 10 月 19 日以书
面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议
（通讯方式）的通知，并于 2015 年 10 月 29 日召开。会议应参加表
决董事 6 名，实际参加表决 6 名。公司符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：


    一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告及摘要》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于运用自有资金进行低风险的短期理财产品投
资的议案》
    为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金的收益率，同意公
司使用额度不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买低风险银行
短期理财产品，董事会同意授权公司经营班子行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。在上述额度内，
资金可以滚动使用。本授权自董事会通过本议案起一年内有效。独立
董事对本议案表示同意并发表了独立意见。
    （详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的公告。）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    (《董事会秘书工作制度》详见同日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的公告）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                            上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                  二〇一五年十月二十九日




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