证券代码：   A 600689   证券简称： 上海三毛    编号：临 2015—089
              B 900922              三毛 B 股



         上海三毛企业（集团）股份有限公司
         关于张文卿董事长、总裁辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司于 12 月 29 日收到董事长、董事、总裁张文卿先生的书面辞
职申请。因年龄原因，根据重庆市国资干部管理的相关规定，不应再
担任董事长、董事及总裁一职，特向公司董事会提出辞去董事长、董
事及董事会相关专门委员会委员职务，同时一并辞去公司总裁职务。
张文卿先生辞职后将不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张文卿先生的辞职
未导致公司董事人数低于《公司法》规定的最低人数，但将导致公司
董事人数低于《公司章程》规定人数的 2/3，在增补董事就任前，张
文卿先生仍将依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事的
相关职责。公司将按照有关规定尽快完成董事、董事长和总裁的选举
及聘任工作。
   董事会对张文卿先生在任期间勤勉尽责的工作和对公司发展做
出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                               上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                     二〇一五年十二月三十日