证券代码：600689 900922   证券简称：上海三毛 三毛 B 股   公告编号：2016-001


             上海三毛企业(集团）股份有限公司
    关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
   2016 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 1 月 18 日
3. 原股东大会股权登记日：
    股份类别         股票代码 股票简称       股权登记日       最后交易日

       A股            600689    上海三毛       2016/1/7            －

       B股            900922    三毛 B 股     2016/1/12        2016/1/7


二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据《上市公司股东大会规则》的规定，“召集人应当在年度股东大
会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召
开 15 日前以公告方式通知各股东。”，鉴于公司指定报刊披露日与股
东大会召开日间隔未满 15 天，现将原临时股东大会召开日 2016 年 1
月 18 日，更正为 2016 年 1 月 19 日召开。相应网络投票日期也更正
为 2016 年 1 月 19 日。原授权委托书内容更正为本次公告附件内容。


三、   除了上述更正补充事项外，于 2016 年 1 月 4 日公告的原股东
       大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
     召开日期时间：2016 年 1 月 19 日 14 点 00 分
     召开地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 5 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 19 日
                        至 2016 年 1 月 19 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序                                                    投票股东类型
                      议案名称
号                                                  A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案              √          √
2 关于增补第八届董事会董事候选人的议案                √          √


特此公告。

                           上海三毛企业(集团）股份有限公司董事会

                                                    2016 年 1 月 5 日



附件：授权委托书
                              授权委托书

    上海三毛企业（集团）股份有限公司：
        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年
    1 月 19 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表
    决权。


    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                              同意 反对 弃权
1       关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
2       关于增补第八届董事会董事候选人的议案


    委托人签名（盖章）：              受托人签名：
    委托人身份证号：                  受托人身份证号：
                                      委托日期：     年   月    日


    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
    并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
    有权按自己的意愿进行表决。