证券代码：600689 900922   证券简称：上海三毛 三毛 B 股   公告编号：2016-005


            上海三毛企业(集团）股份有限公司
           2016 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           26
其中：A 股股东人数                                                      13
      境内上市外资股股东人数（B 股）                                    13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  54,496,448
其中：A 股股东持有股份总数                                     52,215,937
      境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                      2,280,511
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                 27.1138
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                           25.9792
      境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
                                                                   1.1346
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、     公司在任董事 6 人，出席 5 人；张文卿先生因事未参加会议；
2、     公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事曹永祥先生、顾顺良先生
   因工作原因未能出席会议；
3、     董事会秘书出席了会议；董事候选人及其他高级管理人员列席
   了会议。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
股东类型              同意                     反对                   弃权
               票数       比例（%）     票数       比例（%）   票数            比例（%）
  A股        52,192,137       99.9544   23,800        0.0456              0     0.0000
  B股         2,204,311       96.6586   76,200        3.3414              0     0.0000
 普通股      54,396,448       99.8165 100,000         0.1835              0     0.0000
 合计：



2、 议案名称：《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
股东类型              同意                     反对                   弃权
               票数       比例（%）     票数       比例（%）   票数           比例（%）
  A股        52,192,137       99.9544   23,800        0.0456          0         0.0000
  B股         2,280,511      100.0000          0      0.0000          0         0.0000
 普通股      54,472,648       99.9563   23,800        0.0437          0         0.0000
 合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案   议案名称           同意               反对              弃权
 序号                  票数    比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
1       《关于修     2,237,505 95.7219 100,000 4.2781         0     0.0000
        订 <募集资
        金使用管
        理办法 >的
        议案》
2       《关于增     2,313,705 98.9818   23,800   1.0182      0    0.0000
        补第八届
        董事会董
        事候选人
        的议案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明
无


三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市三石律师事务所
律师：朱秀祥、李铁铮
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公
司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、股东大会现场表决结果。



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                                                    2016 年 1 月 20 日