证券代码：600689 900922   证券简称：上海三毛 三毛 B 股   公告编号：2016-024


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
      关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
     股东大会召开日期：2016年8月1日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况
（一）      股东大会类型和届次
            2016 年第二次临时股东大会
（二）      股东大会召集人：董事会
（三）      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
            网络投票相结合的方式
（四）      现场会议召开的日期、时间和地点
            召开的日期时间：2016 年 8 月 1 日            14 点 00 分
            召开地点：上海市浦东新区航头镇下沙新街 200 弄 51 号三
            毛集团 1 楼会议室
（五）      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
            网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
            网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 1 日
                                    至 2016 年 8 月 1 日
            采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
            台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
            9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
            台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
            投票程序
            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及
            沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司
            股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）      涉及公开征集股东投票权
            不适用


二、 会议审议事项
         本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                  投票股东类型
                       议案名称
号                                                A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1     关于政府收储公司部分土地使用权的议案           √        √


1、    各议案已披露的时间和披露媒体
         议案 1 已经公司第九届董事会 2016 年第一次临时会议审议通
         过。详情参见 2016 年 7 月 16 日刊登于《上海证券报》、《香港
         文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、    特别决议议案：无
3、    对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、    涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：不适用
5、    涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


三、 股东大会投票注意事项
（一）      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）    同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象
（一）    股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
   司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
   并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
   是公司股东。
    股份类别       股票代码 股票简称      股权登记日     最后交易日
       Ａ股         600689    上海三毛     2016/7/21          －
       Ｂ股         900922    三毛 B 股    2016/7/26      2016/7/21
（二）    公司董事、监事和高级管理人员。
（三）    公司聘请的律师。
（四）    其他人员。


五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东于2016年7月29日（星期五）9-16时持股东账
户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式
登记；
2、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室纺发大楼上海立
信维一软件有限公司（近江苏路，交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口
出，临近公交 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、
138 路、71 路、925 路）
    联系电话：（021）52383315
    传       真：（021）52383305
    联 系 人：欧阳雪
    邮       编：200052


六、 参会方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、
本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人
凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授
权委托书样式见附件）。


七、 其他事项
1、会期半天，一切费用自理。
2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。
3、本次股东大会会议地点为：上海市浦东新区航头镇下沙新街 200
弄 51 号三毛集团 1 楼会议室
周边交通：1067 路、川奉专线、航头 5 路、沪南线、龙大专线、浦
卫线、邵鹤线——“下沙”站。沿下沙新街步行约 1.3km。
或可搭乘轨道交通 16 号线至航头东站，于 2 号口出站，南向步行约
200 米搭乘公司班车。班车为一班次，发车时间为会议当日 13:30。


特此公告。


                               上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                                2016 年 7 月 16 日
 附件
    授权委托书
 报备文件
    第九届董事会 2016 年第一次临时会议决议


附件：授权委托书

                       授权委托书

上海三毛企业（集团）股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年
8 月 1 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                          同意   反对 弃权
1     关于政府收储公司部分土地使用权的议案
委托人签名（盖章）：              受托人签名：
委托人身份证号：                  受托人身份证号：
                                  委托日期：     年     月    日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。