证券代码：600689 900922   证券简称：上海三毛 三毛 B 股   公告编号：2017-018


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
     关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2016 年年度股东大会
2、股东大会召开日期： 2017 年 6 月 23 日
3、股东大会股权登记日：
    股份类别       股票代码    股票简称      股权登记日       最后交易日
       Ａ股         600689     上海三毛       2017/6/14            －
       Ｂ股         900922     三毛 B 股      2017/6/19       2017/6/14


二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号      议案名称
8         关于聘任 2017 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构
          的议案


2、取消议案原因
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）于 2017
年 6 月 15 日收到中国财政部会计司及中国证券监督管理委员会会计
部下发的《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新
的证券业务并限期整改的通知》（财会便【2017】24 号文），立信所
自 2017 年 5 月 23 号起暂停承接新的证券业务，并自当日起限期整改
两个月。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，其整改
结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，因此公司取消 2016
年年度股东大会对上述议案的审议。


三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 5 月 16 日公告的原股东大会
    通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2017 年 6 月 23 日 14 点 00 分
    召开地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 C 幢 7 楼会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 23 日
                       至 2017 年 6 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
3、股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
                                                     投票股东类型
序号                   议案名称
                                                   A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1      2016 年度董事会工作报告                       √        √
2      2016 年度监事会工作报告                       √        √
3      2016 年度财务决算报告                         √        √
4      2016 年度利润分配方案                         √        √
5     关于 2016 年度计提资产减值准备金的议案        √      √
6     关于 2016 年度计提特别坏账准备的议案          √      √
7     公司 2016 年度报告及摘要                      √      √
8     关于公司 2017 年贷款额度的议案                √      √
9     关于授权公司为下属子公司向银行申请综          √      √
      合授信额度提供担保的议案
公司独立董事将在本次股东大会上作《2016 年度独立董事述职报告》。

1、   各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、3 至 9 经公司第九届董事会第四次会议审议通过；议案 2 经
公司第九届监事会第四次会议审议通过。详情参见 2017 年 3 月 25 日
刊登 于《上海证券报 》、《香 港文汇报 》及上海证券交 易所网 站
www.sse.com.cn 的相关公告。
2、   特别决议议案：无
3、   对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、   涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：不适用
5、   涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



特此公告。



                              上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                       2017 年 6 月 21 日


 报备文件：
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。


附件：授权委托书
                          授权委托书

上海三毛企业（集团）股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵
公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
     委托人持普通股数：
     委托人持优先股数：
     委托人股东账户号：
序
               非累积投票议案名称              同意 反对   弃权
号
1    2016 年度董事会工作报告
 2   2016 年度监事会工作报告
 3   2016 年度财务决算报告
 4   2016 年度利润分配方案
 5   关于 2016 年度计提资产减值准备金的议案
 6   关于 2016 年度计提特别坏账准备的议案
 7   公司 2016 年度报告及摘要
 8   关于公司 2017 年贷款额度的议案
     关于授权公司为下属子公司向银行申请综
 9
     合授信额度提供担保的议案

委托人签名（盖章）：            受托人签名：
委托人身份证号：                受托人身份证号：
                                委托日期：      年   月    日



备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。