证券代码：600689 900922   证券简称：上海三毛 三毛 B 股 公告编号：2017-027


           上海三毛企业（集团）股份有限公司
       关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2017年9月15日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
        会网络投票系统


 一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
        2017 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
        投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2017 年 9 月 15 日          14 点 00 分
        召开地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 C 幢 7 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 15 日
                               至 2017 年 9 月 15 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
        投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
        9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
       的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
       程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
       通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
       网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
       不适用


 二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
序号                 议案名称
                                               A 股股东   B 股股东
非累积投票议案
1     关于聘任 2017 年度审计会计师事务所和        √        √
      内部控制审计机构的议案
2     关于修订《公司章程》部分条款的议案          √        √


1、    各议案已披露的时间和披露媒体
       全部议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。详情参见
       2017 年 8 月 31 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上
       海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、    特别决议议案：议案 2
3、    对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、    涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：不适用
5、    涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

 四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
    股份类别      股票代码 股票简称    股权登记日    最后交易日
      Ａ股          600689 上海三毛      2017/9/6         －
      Ｂ股          900922 三毛 B 股   2017/9/11       2017/9/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。


 五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东于2017年9月14日（星期四）9-16时持股东账
户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式
登记；
2、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室纺发大楼上海立
信维一软件有限公司（近江苏路，交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口
出，临近公交 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、
138 路、71 路、925 路）
    联系电话：（021）52383315
    传    真：（021）52383305
    联 系 人：欧阳雪
    邮    编：200052


 六、 参会方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、
本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人
凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授
权委托书样式见附件）。


 七、 其他事项
1、会期半天，一切费用自理。
2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。
3、本次股东大会会议地点为：上海市黄浦区斜土路 791 号 C 幢 7 楼
会议室。周边交通：公交 43、89、17、146、隧道一线；地铁 9 号线
打浦桥站、地铁 4 号线鲁班路站）


    特此公告。


                              上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                      2017 年 8 月 31 日



 附件：授权委托书
 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书

                          授权委托书

上海三毛企业（集团）股份有限公司：
     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年
9 月 15 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                    同意     反对     弃权
1     关于聘任 2017 年度审计会计师事务所和
      内部控制审计机构的议案
2     关于修订《公司章程》部分条款的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：     年   月     日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。