证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛    编号：临 2017—032
           B 900922              三毛 B 股


       上海三毛企业（集团）股份有限公司
   第九届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2017 年 10 月 14 日以书
面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会 2017 年第四次
临时会议（通讯方式）的通知，并于 2017 年 10 月 19 日召开。会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审
议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于解散清算上海三毛善初会投资管理有限公司
的议案》
    根据第八届董事会对董事长代行部分决策权的授权，公司于 2015
年 9 月与上海新龙进企业投资管理有限公司、自然人张雯琦共同投资
设立上海三毛善初会投资管理有限公司（以下简称“善初会投资公
司”），注册资本 100 万元，本公司占 51%。设立初衷是引入合作方共
同推进养老产业孵化。但因该公司设立两年来，并未发生实际生产经
营，且投资各方未能形成可行的投资经营方案，结合本公司现阶段产
业及投资布局，经合作各方协商一致，拟对善初会投资公司实施解散
清算。
    截止 2017 年 9 月 15 日，善初会投资公司经审计的资产总额为
0.89 万元，负债为 0 元，净资产为 0.89 万元。开立后该公司主要支
出用于行业调研及相关咨询服务。
    公司董事会同意对善初会投资公司实施解散清算，并授权公司经
营层具体办理相关事宜。
    解散清算完成后，善初会投资公司将不再纳入本公司合并报表范
围。本次解散清算不会对公司整体业务和财务状况产生重大影响，对
当期损益的影响额需在清算工作结束后方可确定，具体数据以经会计
师事务所审计后的财务报告为准。本公司不存在为善初会投资公司提
供担保、委托理财的情形；该公司不存在占用本公司资金的情况。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于受让全资子公司所持上海硕风国际旅行社有
限公司 10%股权的议案》
    为完善公司的法人治理结构，减少管理层级，董事会同意公司以
评估结果为依据受让全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司（以下简
称“嘉懿公司”）所持有的上海硕风国际旅行社有限公司（以下简称
“硕风旅行社”）10%股权。交易方式为有偿协议转让。
    在评估基准日 2016 年 12 月 31 日，硕风旅行社的股东全部权益
价值评估结果为人民币 1620 万元。嘉懿公司所持 10%股权对应评估
值 162 万元即为本次交易价格。
    董事会授权公司经营层具体办理本次股权转让相关事宜。
    本次交易不会改变公司合并报表范围，受让完成后，公司将直接
持有硕风旅行社 10%股权。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于第三次挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公
司 100%股权的议案》
    因上海一毛条纺织重庆有限公司（以下简称“重庆一毛条”）已
停产且主要资产长期闲置，为盘活公司资产、提高资金使用的效益和
质量，董事会同意公司在重庆联合产权交易所第三次公开挂牌重庆一
毛条 100%股权，挂牌价格为评估价格的 80%，即 2796.88 万元。本次
交易如按第三次挂牌价格成交，对当期损益的影响额约在-450 万元
左右。
    鉴于本次交易系通过公开挂牌方式进行，因此最终能否成交、交
易对方及交易价格均存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影
响尚待产生实际成交价格后确定。
    董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。
    （详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                    二〇一七年十月二十日