证券代码：600689 900922   证券简称：上海三毛 三毛 B 股   公告编号：2018-037




           上海三毛企业（集团）股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 22 日
(二)    股东大会召开的地点：上海斯格威铂尔曼大酒店 46 楼会议室
        1（上海市黄浦区打浦路 15 号）
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
        股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                             7
其中：A 股股东人数                                                        6
       境内上市外资股股东人数（B 股）                                     1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   55,181,533
其中：A 股股东持有股份总数                                      52,162,603
       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                      3,018,930
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  27.4547
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            25.9527
       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                  1.5020


(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
        持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、     公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事钱利明因工作原因未
        能出席会议；
2、      公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张天雪因工作原因未能出
         席会议；
3、      董事长（代行董事会秘书职责）出席了会议；监事候选人及其
         他高级管理人员列席了会议。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于授权公司管理层适时出售股票资产的议案
   审议结果：通过
      表决情况：
 股东类型                  同意                     反对            弃权
                    票数      比例（%）      票数   比例（%） 票数 比例（%）
      A股      52,159,243          99.9936 3,360       0.0064   0      0.0000
      B股       3,018,930         100.0000      0      0.0000   0      0.0000
普通股合计： 55,178,173            99.9939 3,360       0.0061   0      0.0000


2、议案名称：关于公司监事变动及增补监事候选人的议案
   审议结果：通过
      表决情况：
 股东类型                  同意                     反对            弃权
                    票数      比例（%）      票数   比例（%） 票数 比例（%）
      A股      52,159,243          99.9936 3,360       0.0064   0      0.0000
      B股       3,018,930         100.0000      0      0.0000   0      0.0000
普通股合计： 55,178,173            99.9939 3,360       0.0061   0      0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议         议案名称                  同意                     反对            弃权
案                            票数      比例（%） 票数         比例（%） 票   比例（%）
序                                                                       数
号
1    关于授权公司管理层适   3,019,230       99.8888   3,360      0.1112   0     0.0000
     时出售股票资产的议案
2    关于公司监事变动及增   3,019,230       99.8888   3,360      0.1112   0     0.0000
     补监事候选人的议案


(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。


三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市华泰律师事务所上海分
     所
律师：许竞伟、杨雪
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规
等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关
决议合法有效。


四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。




                                     上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                                2018 年 11 月 23 日