证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛     编号：临 2018-040
           B 900922              三毛 B 股


       上海三毛企业（集团）股份有限公司
   第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2018 年 12 月 13 日以书
面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会 2018 年第一次
临时会议（通讯方式）的通知，并于 2018 年 12 月 19 日召开。会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审
议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司 90%
股权的议案》
    董事会同意公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持上
海茂发物业管理有限公司（以下简称“茂发物业”）90%股权。根据具
有从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告，茂发物
业于评估基准日的股东全部权益价值为 2056.08 万元，对应本公司所
持 90%股权评估值为 1850.47 万元。本次交易将以人民币 1850.47 万
元作为挂牌底价，最终交易价格将根据公开挂牌结果确定。
    本事项尚须公司股东大会审议通过后方可实施。
    董事会提请股东大会审议并授权公司管理层根据国有资产交易
的相关规定，具体办理茂发物业 90%股权信息预披露及正式挂牌的相
关事宜。
    （详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于拟挂牌转让上海硕风国际旅行社有限公司
10%股权的议案》
    董事会同意公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持上
海硕风国际旅行社有限公司（以下简称“硕风旅行社”）10%股权。根
据具有从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告，硕
风旅行社于评估基准日的股东全部权益价值为 1890 万元，对应本公
司所持 10%股权评估值为 189 万元。本次交易将以人民币 200 万元作
为挂牌价格，较评估值溢价 5.82%。最终交易价格将根据公开挂牌结
果确定。
    董事会授权公司管理层根据国有资产交易的相关规定，具体办理
硕风旅行社 10%股权信息预披露及正式挂牌的相关事宜。
    （详见公司同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》
    鉴于上述议案中第一项议案须提交公司股东大会审议，公司决定
召开临时股东大会，并将该项议案提交公司临时股东大会审议。
    关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大
会通知的形式另行公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                  二〇一八年十二月二十日