证券代码：600689 900922   证券简称：上海三毛 三毛 B 股   公告编号：2019-005


           上海三毛企业（集团）股份有限公司
  关于 2019 年第一次临时股东大会取消议案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
   2019 年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期： 2019 年 1 月 18 日
3、股东大会股权登记日：
    股份类别         股票代码 股票简称       股权登记日       最后交易日
        Ａ股          600689     上海三毛      2019/1/9            －
        Ｂ股          900922     三毛 B 股    2019/1/14        2019/1/9


二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号       议案名称
    2      关于公司监事变动及增补监事候选人的议案


2、取消议案原因
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2019 年 1 月 2 日召开临时会议，同意增补段世霞女士为公司监事候
选人，并提请公司股东大会审议。（详见公司于 2019 年 1 月 3 日刊登
于 《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 文 汇 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的相关公告）
2019 年 1 月 14 日，公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司书面函
告公司董事会，段世霞因个人原因无法出任公司监事职务，确认退出
公司 2019 年第一次临时股东大会监事候选人的选举，因此提议取消
本次股东大会对相关议案的审议事宜。


三、 除了上述取消议案外，于 2019 年 1 月 3 日公告的原股东大会
   通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2019 年 1 月 18 日 14 点 00 分
   召开地点：上海斯格威铂尔曼大酒店 47 楼 VIP3 会议室（上海市
   黄浦区打浦路 15 号）
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 18 日
                       至 2019 年 1 月 18 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
3、股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
                                                  投票股东类型
序号                 议案名称
                                               A 股股东   B 股股东
非累积投票议案
1     关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有            √        √
      限公司 90%股权的议案


1、     各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 经公司第九届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过。详情
参见 2018 年 12 月 20 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、    特别决议议案：不适用
3、    对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、    涉及关联股东回避表决的议案：不适用
       应回避表决的关联股东名称：不适用
5、    涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


特此公告。


                       上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 15 日


 报备文件
（一）控股股东提交取消议案的书面函件


 附件
授权委托书



                        授权委托书
上海三毛企业（集团）股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号         非累积投票议案名称         同意       反对        弃权
 1     关于拟挂牌转让上海茂发物业管
       理有限公司 90%股权的议案

委托人签名（盖章）：              受托人签名：
委托人身份证号：                  受托人身份证号：
                                  委托日期：      年      月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。