证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛    编号：临 2020-008
           B 900922              三毛 B 股


       上海三毛企业（集团）股份有限公司
   第十届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2020 年 3 月 24 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会 2020 年第三
次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2020 年 3 月 30 日召开。会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审
议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于宝鸡凌云万正电路板有限公司 65.44%股权
后续挂牌转让方案的议案》
    董事会同意公司再次下调标的资产的挂牌价格至评估价格的
60%，即以人民币 1063 万元作为挂牌价格通过上海联合产权交易所第
五次挂牌转让所持宝鸡凌云公司 65.44%股权。本轮挂牌价格的下调
幅度约为评估价格的 10%，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。
经测算，如公司所持标的资产股权按第五次挂牌价格成交，对公司当
期损益的负面影响将达到最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且
绝对金额超过 500 万元，需另行提交公司股东大会审议通过后方可实
施。
    鉴于前期挂牌情况，为高效、有序完成宝鸡凌云公司股权挂牌转
让的相关工作，董事会提请公司股东大会对后续挂牌事项作出授权如
下：
    1、授权范围：
    （1）交易方案制定：如宝鸡凌云公司股权第五次挂牌转让未能
征集到意向受让方或未能成交，授权董事会审议重新挂牌转让标的资
产的相关事项，董事会后续向下调整挂牌价格的幅度累计不得超过标
的资产评估价格的 15%，其余挂牌条件应与首次挂牌条件保持一致。
    （2）授权公司管理层全权办理宝鸡凌云公司股权挂牌转让的相
关事宜。
    2、授权期限：自公司股东大会审议通过本议案之日起至标的资
产股权转让办理完毕之日止。
    本事项尚须公司股东大会审议通过后方可实施。
    关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证
券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议
案》
    鉴于议案一需提交公司股东大会审议，公司决定于 2020 年 4 月
16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，并将该项议案提交公司临时
股东大会审议。
    关于会议地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的
形式另行公告。
    详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                  二〇二〇年三月三十一日