证券代码：600689 900922      证券简称：上海三毛 三毛 B 股   公告编号：2020-012


           上海三毛企业（集团）股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
 鉴于当前新冠肺炎疫情防控情况，邓伟独立董事、胡渝董事、何
   贵云监事长及谢长久监事以通讯方式参加会议。


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海斯格威铂尔曼大酒店 47 楼 VIP3 会
   议室（上海市黄浦区打浦路 15 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                              10
其中：A 股股东人数                                                          9
      境内上市外资股股东人数（B 股）                                        1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     52,330,913
其中：A 股股东持有股份总数                                        52,329,513
      境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                             1,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）                                                        26.0364
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                              26.0357
      境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                     0.0007
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
         持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、      公司在任董事 7 人，出席 7 人，鉴于当前新冠肺炎疫情防控情
         况，邓伟独立董事、胡渝董事以视频方式参加会议；
2、      公司在任监事 5 人，出席 5 人，鉴于当前新冠肺炎疫情防控情
         况，何贵云监事长、谢长久监事以视频方式参加会议；
3、     董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于宝鸡凌云万正电路板有限公司 65.44%股权后续
     挂牌转让方案的议案》
     审议结果：通过
      表决情况：
                               同意                      反对                     弃权
  股东类型
                        票数          比例（%）   票数       比例（%） 票数        比例（%）
       A股         52,329,253          99.9995           0       0.0000     260      0.0005
       B股                1,400 100.0000                 0       0.0000       0      0.0000
普通股合计：       52,330,653          99.9995           0       0.0000     260      0.0005



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                   同意                  反对                   弃权
             议案名称
序号                            票数       比例（%） 票数         比例（%） 票数     比例（%）
        关于宝鸡凌云万
        正电路板有限公
 1      司 65.44%股权后        171,710 99.8488               0     0.0000     260        0.1512
        续挂牌转让方案
        的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。


三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市华泰律师事务所上海分
   所
   律师：许竞伟、章欣
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规
等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关
决议合法有效。


四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。




                            上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                            2020 年 4 月 17 日