证券代码：600689 900922   证券简称：上海三毛 三毛 B 股   公告编号：2020-020


           上海三毛企业（集团）股份有限公司
           关于召开 2019 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     股东大会召开日期：2020年5月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
        会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
        2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
        投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2020 年 5 月 29 日           14 点 00 分
        召开地点：上海斯格威铂尔曼大酒店 47 楼 VIP3 会议室（上海
        市黄浦区打浦路 15 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 29 日
                               至 2020 年 5 月 29 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
        投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
        9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
       的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
       程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
       通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
       网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
       不适用


二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                投票股东类型
序号                议案名称
                                              A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1     2019 年度董事会工作报告                   √        √
2     2019 年度监事会工作报告                   √        √
3     2019 年度财务决算报告                     √        √
4     2019 年度利润分配方案                     √        √
5     关于 2019 年度计提信用减值损失和资        √        √
      产减值损失的议案
6     2019 年度报告及摘要                       √        √
7     关于聘任 2020 年度财务报告和内部控        √        √
      制审计机构的议案
8     关于授权公司为下属子公司向银行申          √        √
      请综合授信额度提供担保的议案
公司独立董事将在本次股东大会上作《2019 年度独立董事述职报告》。
1、    各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 1、3 至 8 经公司第十届董事会第四次会议审议通过；议案 2
  经公司第十届监事会第四次会议审议通过。详情参见 2020 年 4 月
  30 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网
  站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、    特别决议议案：无。
3、    对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、    涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：不适用
5、    涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
    股份类别     股票代码 股票简称      股权登记日   最后交易日
      Ａ股         600689 上海三毛      2020/5/20        －
      Ｂ股         900922 三毛 B 股     2020/5/26    2020/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。


五、 会议登记方法
    1、符合上述条件的股东于 2020 年 5 月 28 日（星期四）9～16
时持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函
或传真方式登记；
    2、登记地址：上海市诸安浜路 165 弄 29 号 403 室纺发大楼上海
立信维一软件有限公司（近江苏路，交通：地铁 2 号线、11 号线江
苏路站 4 号口出，临近公交 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、
20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）
    联系电话：（021）52383315
    传    真：（021）52383305
    联 系 人：欧阳雪
    邮    编：200052


六、 其他事项
    1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复
印件、本人身份证复印件参会。
    2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代
理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参
会（授权委托书样式见附件）。
    3、会期半天，一切费用自理。
    4、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。
5、本次股东大会会议为上海斯格威铂尔曼大酒店 47 楼 VIP3 会议室
（上海市黄浦区打浦路 15 号）。周边交通：公交 17、43、89、96、
733、932、146 内圈、隧道一线；地铁 9 号线打浦桥站、地铁 4 号线
鲁班路站）。


    特此公告。
                       上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
                                     2020 年 5 月 9 日
  附件：授权委托书
  报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议



 附件 1：授权委托书

                           授权委托书

 上海三毛企业（集团）股份有限公司：
      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年
 5 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
     委托人持普通股数：
      委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称           同意      反对    弃权
1       2019 年度董事会工作报告
2       2019 年度监事会工作报告
3       2019 年度财务决算报告
4       2019 年度利润分配方案
5       关于 2019 年度计提信用减值损失和
        资产减值损失的议案
6       2019 年度报告及摘要
7       关于聘任 2020 年度财务报告和内部
        控制审计机构的议案
8       关于授权公司为下属子公司向银行
        申请综合授信额度提供担保的议案

 委托人签名（盖章）：              受托人签名：
 委托人身份证号：                  受托人身份证号：
                                   委托日期：      年 月 日

 备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
 托人有权按自己的意愿进行表决。