上海三毛：第十届董事会2020年第七次临时会议决议公告2020-09-23
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2020-042
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2020 年 9 月 17 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会 2020 年第七
次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2020 年 9 月 22 日召开。会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审
议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及章程附件部分条款的议
案》
董事会同意本次对《公司章程》及章程附件《董事会议事规则》
相关条款的修订。
（《公司章程》及《董事会议事规则》修订对照及全文详见同日
刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于公开挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司 100%股权的议
案》
董事会同意公司以评估价格人民币 2493.24 万元作为挂牌价格，
通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持上海一毛条纺织重庆有
限公司 100%股权。经测算，本次交易如按首次挂牌价格成交，对公
司当期损益产生影响金额约为 1137 万元人民币，须经公司股东大会
审议通过后方可实施。
同时，鉴于标的资产在 2017 年启动的挂牌转让相关情况，为高
效、有序推进标的资产挂牌转让的相关工作，董事会提请公司股东大
会对本次交易作出授权如下：
1、授权范围：
（1）如重庆一毛条股权首次挂牌未能征集到意向受让方或未能
成交，授权董事会审议重新挂牌转让标的资产的相关事项，股东大会
授权董事会向下调整挂牌价格的幅度为标的资产评估价格的 20%，其
余挂牌条件应与首次挂牌条件保持一致，此后挂牌方案的制定按《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
（2）授权公司经理层全权办理重庆一毛条股权挂牌转让的相关
事宜。
2、授权期限：自公司股东大会审议通过本议案之日起至标的资
产股权转让办理完毕之日止。
（关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海
证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
相关公告）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于清算注销上海银盾电子信息技术有限公司的议案》
董事会同意公司对上海银盾电子信息技术有限公司实施清算注
销，并授权公司经理层按照法定程序办理资产处置、人员安置等相
关事宜。
本次清算注销将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对本
公司整体业务和财务状况产生重大影响，对当期损益的具体影响额
需在清算工作结束后方可确定。
（关于本事项详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《任期制和契约化管理工作方案》
为建立健全市场化经营机制和激发企业活力，深入推进国有企
业三项制度改革，促进公司高质量发展，董事会同意《任期制和契
约化管理工作方案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬考核办法的议案》
（独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香
港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于议案一、二需提交公司股东大会审议，公司决定于 2020 年
10 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，并将该项议案提交公
司临时股东大会审议。
（股东大会通知详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二〇年九月二十三日
