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上海三毛:上海三毛企业(集团)股份有限公司2020年年度股东大会决议公告2021-06-11  

                        证券代码:600689 900922    证券简称:上海三毛 三毛 B 股   公告编号:2021-013



           上海三毛企业(集团)股份有限公司
             2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市黄浦区斜土路 688 号上海打浦桥
   日月光亚朵酒店 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                           12
其中:A 股股东人数                                                      12
        境内上市外资股股东人数(B 股)                                   0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  52,275,503
其中:A 股股东持有股份总数                                     52,275,503
        境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                             0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   26.0088
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                            26.0088
        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                 0.0000


(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
        持情况等。
     本次会议由公司董事会召集,董事长邹宁先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、      公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事胡渝因工作原因未能出席
         会议;
2、      公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、      董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《2020 年度董事会工作报告》
   审议结果:通过
      表决情况:
  股东类型                  同意                      反对                 弃权
                     票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数       比例(%)
       A股         52,221,143      99.8960     54,360        0.1040    0        0.0000
       B股                   0      0.0000            0      0.0000    0        0.0000
普通股合计:       52,221,143      99.8960     54,360        0.1040    0        0.0000


2、议案名称:《2020 年度监事会工作报告》
   审议结果:通过
      表决情况:
  股东类型                  同意                      反对                 弃权
                     票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数       比例(%)
       A股         52,221,143      99.8960     54,360        0.1040        0    0.0000
       B股                   0      0.0000            0      0.0000        0    0.0000
普通股合计:       52,221,143      99.8960     54,360        0.1040        0    0.0000


3、议案名称:《2020 年度财务决算报告》
   审议结果:通过
      表决情况:
  股东类型                  同意                      反对                 弃权
                     票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数       比例(%)
    A股         52,221,143      99.8960     54,360        0.1040    0      0.0000
    B股                   0      0.0000            0      0.0000    0      0.0000
普通股合计:    52,221,143      99.8960     54,360        0.1040    0      0.0000


4、议案名称:《2020 年度利润分配方案》
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型               同意                      反对                 弃权
                  票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)
    A股         52,221,143      99.8960     54,360        0.1040    0      0.0000
    B股                   0      0.0000            0      0.0000    0      0.0000
普通股合计:    52,221,143      99.8960     54,360        0.1040    0      0.0000


5、议案名称:《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的
   议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型               同意                      反对                 弃权
                  票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)
    A股         52,221,143      99.8960     54,360        0.1040    0      0.0000
    B股                   0      0.0000            0      0.0000    0      0.0000
普通股合计:    52,221,143      99.8960     54,360        0.1040    0      0.0000


6、议案名称:《2020 年度报告及摘要》
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型               同意                      反对                 弃权
                  票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数    比例(%)
    A股         52,221,143      99.8960     54,360        0.1040    0      0.0000
    B股                   0      0.0000            0      0.0000    0      0.0000
普通股合计:    52,221,143      99.8960     54,360        0.1040    0      0.0000


7、议案名称:《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度
   提供担保的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
    股东类型                   同意                      反对                 弃权
                        票数          比例(%)   票数       比例(%) 票数       比例(%)
       A股         52,221,143         99.8960     54,360        0.1040    0        0.0000
       B股                      0      0.0000            0      0.0000    0        0.0000
普通股合计:       52,221,143         99.8960     54,360        0.1040    0        0.0000


(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议          议案名称                 同意                    反对           弃权
 案                              票数   比例(%)        票数   比例(%) 票 比例(%)
 序                                                                       数
 号
1      2020 年度董事会工        62,200     53.3631   54,360 46.6369           0     0.0000
       作报告
2      2020 年度监事会工        62,200     53.3631   54,360 46.6369           0     0.0000
       作报告
3      2020 年度财务决算        62,200     53.3631   54,360 46.6369           0     0.0000
       报告
4      2020 年度利润分配        62,200     53.3631   54,360 46.6369           0     0.0000
       方案
5      关于 2020 年度计提       62,200     53.3631   54,360 46.6369           0     0.0000
       信用减值损失和资
       产减值损失的议案
6      2020 年度报告及摘        62,200     53.3631   54,360 46.6369           0     0.0000
       要
7      关于授权公司为下         62,200     53.3631   54,360 46.6369           0     0.0000
       属子公司向银行申
       请综合授信额度提
       供担保的议案


(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。


三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京华泰(上海)律师事务所
      律师:许竞伟、章欣
2、律师见证结论意见:
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、
法规等规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会审议通过的
有关决议合法有效。


四、 备查文件目录
1、股东大会决议;
2、法律意见书。




                           上海三毛企业(集团)股份有限公司
                                    2021 年 6 月 11 日