证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛     编号：临 2021-018
           B 900922              三毛 B 股


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
          第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2021 年 8 月 17 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第九次会议
（通讯方式）的通知，并于 2021 年 8 月 27 日召开。会议应参加表决
董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下
议案：

    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司部分坏账核销的议案》
    公司本次核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会
计政策等规定，核销依据充分，能更加公允地反映了公司的资产状况，
有助于提供更真实可靠的会计信息。董事会同意公司本次坏账核销事
项。（关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海
证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
相关公告）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                             上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                   二〇二一年八月三十一日