证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛    编号：临 2022-040
           B 900922              三毛 B 股


          上海三毛企业（集团）股份有限公司
          第十一届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2022 年 10 月 17 日以电
子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第三次
会议（通讯方式）的通知，并于 2022 年 10 月 28 日召开。会议应参
加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过
了以下议案：

    一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公
告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬结算及 2022
年度薪酬考核办法的议案》
    董事会认为，2021 年度高级管理人员薪酬的确定合理考虑了相
关人员的履职情况，薪酬决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。董事会同意公司高级管理人员 2021 年度薪酬结算及 2022 薪
酬考核办法。
    公司独立董事已就本事项发表了独立意见，详见同日刊登于上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                              上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                  二〇二二年十月三十一日